证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2019-076
               河南神火煤电股份有限公司
       关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司
                 实施清算、注销的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述
    鉴于左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）是河
南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为推进山西省左权县
高家庄煤矿项目建设而设立的平台，目前山西省左权县高家庄煤矿探
矿权转让事宜已全部完成，晋源矿业已事实上停止经营且没有存续的
必要，为避免晋源矿业成为僵尸企业和开支增加，根据实际运营需要，
公司董事会同意对晋源矿业实施清算、注销，并授权管理层依照相关
规定办理清算、注销的具体事宜。
    公司于 2019 年 10 月 28 日召开了董事会第七届二十一次会议，
会议以 9 票同意、0 票弃权 、0 票反对审议通过了《关于拟清算、注
销全资子公司左权晋源矿业有限公司的议案》。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次清
算、注销事项为公司股东大会对董事会授权范围内，不需提请公司股
东大会审议。
    本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、清算、注销主体基本情况
    1、公司名称：左权晋源矿业投资有限公司
    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、注册地：山西省左权县
    4、住所：山西省晋中市左权县北大街 15 号
    5、法定代表人：冯福元先生

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         6、注册资本：人民币 10,000.00 万元
         7、成立日期：2009 年 3 月 26 日
         8、社会统一信用代码：91140722686295797A
         9、经营范围：能源、化工、运输产业投资。（依法须经批准的项
 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
         10、晋源矿业为公司全资子公司。
         11、晋源矿业最近三年又一期的主要财务指标：
                                                                                   单位：万元
               2019 年 9 月 30 日   2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
   项    目
                 （未经审计）          （已经审计             （已经审计）           （已经审计）
货币资金                5,525.66                 5,558.19              5,660.30              5,711.08
应收账款                    0.00                    0.00                   0.00                  0.00
流动资产合计            5,645.66                 5,678.19              5,784.74              6,422.80
固定资产                  740.10                  760.72                790.49                214.21
资产总额                6,385.77                 9,727.62              9,863.94              9,925.72
应付账款                    0.00                    0.00                   0.00                  2.34
预收账款                    0.00                    0.00                   0.00                  0.00
应付职工薪酬               10.32                   11.36                 33.91                 29.54
应交税费                    0.00                    0.00                   0.19                  0.19
其他应付款                  4.54                    0.30                 10.99                   6.00
长期借款                    0.00                    0.00                   0.00                  0.00
长期应付款                  0.00                    0.00                   0.00                  0.00
负债总额                   14.86                   11.66                 45.09                 38.06
净资产                  6,370.90                 9,715.95              9,818.85              9,887.65
                2019 年 1-9 月          2018 年度               2017 年度             2016 年度
   项    目
                （未经审计）          （已经审计）            （已经审计）          （已经审计）
营业收入                    0.00                    0.00                   0.00                  0.00
利润总额                -3,345.05                -102.90                 -68.81               -112.35
净利润                  -3,345.05                -102.90                 -68.81               -112.35

         12、公司不存在为晋源矿业提供担保、委托其理财、以及占用公
 司资金等情况。
         13、晋源矿业不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单，
 目前工商信息显示处于存续状态。
         三、本次清算、注销的原因及对公司的影响
         晋源矿业是公司为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设
 立的平台，随着山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让事宜已全部完
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成，晋源矿业已事实上停止经营且没有存续的必要，为避免晋源矿业
成为僵尸企业和开支增加，同时确保其相关资产与负债得到妥善解
决，根据公司实际生产经营需要，公司拟对其实施清算、注销。
    公司对晋源矿业实施清算注销，不仅有利于优化资产配置，还能
降低管理成本，减少经营风险。
    公司已按照相关法律法规的规定处理完毕相关员工的安置事宜。
    本次清算、注销完成后，晋源矿业将不再纳入公司合并报表范围，
不会对公司整体业务发展产生不利影响，对公司的财务状况和经营成
果不会产生实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司将密切关注清算、注销进程，并根据清算、注销进展情况及
时履行信息披露义务。
    四、公司独立董事关于对全资子公司晋源矿业实施清算、注销的
独立意见
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，一致认为：公司对晋源
矿业实施清算注销，是基于公司实际生产经营需要，不仅有利于优化
资产配置，还能降低管理成本，减少经营风险，维护本公司股东权益；
公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定；我们同意晋源矿业清算、注销事项。同时，公司应按
照相关规定进行信息披露。
    五、备查文件
    1、公司董事会第七届二十一次会议决议；
    2、公司独立董事关于董事会第七届二十一次会议相关事项的独
立意见；
    3、左权晋源矿业投资有限公司营业执照。
    特此公告。


                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                     2019 年 10 月 30 日

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