证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2020-007
              河南神火煤电股份有限公司
    关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司
                    处置方式的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述
    为优化资产配置，降低管理成本，减少经营风险，避免左权晋源
矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）成为僵尸企业和开支增
加，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2019 年 10 月 28 日召开了董事会第七届二十一次会议, 会议以 9 票
同意、0 票弃权 、0 票反对审议通过了《关于拟清算、注销全资子公
司左权晋源矿业有限公司的议案》。（具体内容详见指定媒体披露的
《关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公
告》（公告编号：2019-076））。
    鉴于清算、注销程序复杂、手续繁琐，为提高公司资产处置效率，
经公司董事会第七届二十三次会议审议通过，公司决定将晋源矿业的
处置方式由清算、注销变更为公开挂牌转让股权，并授权管理层履行
资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。
    公司于 2020 年 2 月 23 日召开了董事会第七届二十三次会议，会
议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过
了该项议案，公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新生先生、
马萍女士均同意该事项。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》，该事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次转让由公司控股
股东河南神火集团有限公司及本公司董事会审议决策后依照法定程
序实施。
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    由于本次转让方式为在产权交易市场公开挂牌转让，受让方和最
终交易价格尚不确定，公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相
应的审批程序及持续的信息披露义务。
    二、交易对方基本情况
    本次交易采取挂牌方式公开征集受让方。
    三、拟转让股权标的的基本情况
    1、公司名称：左权晋源矿业投资有限公司
    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、注册地：山西省左权县
    4、住所：山西省晋中市左权县北大街 15 号
    5、法定代表人：冯福元先生
    6、注册资本：人民币 10,000.00 万元
    7、成立日期：2009 年 3 月 26 日
    8、社会统一信用代码：91140722686295797A
    9、经营范围：能源、化工、运输产业投资。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10、晋源矿业为公司全资子公司，股权结构如下图：
              商丘市人民政府国有资产监督管理委员会

                                 100%

                      河南神火集团有限公司

                                24.21%

                   河南神火煤电股份有限公司

                                 100%

                   左权晋源矿业投资有限公司

    11、晋源矿业是公司于 2009 年 03 月 26 日设立的全资子公司，
注册资本 1 亿元，该公司为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而
设立的平台公司，目前山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让事宜已全
部完成，晋源矿业事实上已停止经营。
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       晋源矿业自成立以来，未发生股权交易或权益变动情况。
       12、晋源矿业一年又一期主要财务指标：
                                                          单位：人民币万元
                               2019 年 11 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
             项   目
                                 （未经审计）           （已经审计）
资产总额                                   6,376.98               9,727.62
负债总额                                       0.37                 11.66
应收款项总额                                   0.00                   0.00
净资产                                     6,376.98               9,715.95
                                2019 年 1-11 月           2018 年度
             项   目
                                 （未经审计）           （已经审计）
营业收入                                       0.00                   0.00
营业利润                                     -50.59               -102.90
净利润                                    -3,339.34               -102.90
经营活动产生的现金流量净额                   80.51                 -102.11

       13、截至 2019 年 11 月 30 日，晋源矿业不存在或有事项。
       14、截至 2019 年 11 月 30 日，公司不存在为晋源矿业提供担保、
财务资助、委托其理财等事项，晋源矿业不存在占用上市公司资金情
况。
       15、经查询，晋源矿业不是失信责任主体。
       16、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。
       四、本次交易的主要内容及履约安排
       本次交易以股权转让的方式，以不低于评估价作为竞价底价在产
权交易市场公开挂牌转让所持晋源矿业 100%股权。若本次股权转让
顺利实施，公司将不再持有晋源矿业股权。公司将严格按照国有产权
变动规定，聘请具有资质的中介机构进行财务审计和资产评估。
       公司转让上述股权拟在产权交易市场公开挂牌，交易对手尚不明
确，尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，
及时披露标的股权转让的进展情况。

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    五、涉及的其他安排
    公司本次转让所持晋源矿业 100%股权，不涉及人员安置、土地
租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易与同业竞争，也不会导致
资金占用、新增对外担保等情形。
    公司收到转让晋源矿业 100%股权的转让价款后将用于补充流动
资金。
    六、变更处置方式的目的和对公司的影响
    公司对晋源矿业的处置由清算、注销方式变更为公开挂牌转让股
权方式，可以提高资产处置效率。本次交易涉及的财务影响尚需根据
公开挂牌成交结果确定。
    公司转让晋源矿业 100%股权后，晋源矿业不再纳入公司合并范
围，公司不再对晋源矿业进行会计核算。
    七、备查文件
    1、公司董事会第七届二十三次会议决议；
    2、左权晋源矿业投资有限公司营业执照。
    特此公告。




                             河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2020 年 2 月 24 日




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