证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-009
河南神火煤电股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2020 年 3 月 10 日（星期二）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2020 年 3 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 10 日
9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 18 人，持有或代表公司股份共
664,570,949 股，占公司有表决权股份总数的 34.9682%。
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份
657,730,683 股，占公司有表决权股份总数的 34.6083%；通过网络投
1
票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 6,840,266 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3599%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所有
关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下三项提案，各提案的具体表决结果分别是：
（一）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 657,730,683 0 0
网络投票股数（股） 6,805,966 33,800 500
合 计 664,536,649 33,800 500
占出席会议有表决权股份总数
99.9948 0.0051 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 64,234,292 33,800 500
占出席会议的中小股东所持有
99.9466 0.0526 0.0008
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（二）关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案
1、发行方式和发行时间
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 657,730,683 0 0
2
网络投票股数（股） 6,682,966 156,800 500
合 计 664,413,649 156,800 500
占出席会议有表决权股份总数
99.9763 0.0236 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 64,111,292 156,800 500
占出席会议的中小股东所持有
99.7552 0.2440 0.0008
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
2、发行对象及其与公司的关系
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 657,730,683 0 0
网络投票股数（股） 6,682,966 156,800 500
合 计 664,413,649 156,800 500
占出席会议有表决权股份总数
99.9763 0.0236 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 64,111,292 156,800 500
占出席会议的中小股东所持有
99.7552 0.2440 0.0008
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
3
3、限售期
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 657,730,683 0 0
网络投票股数（股） 6,682,966 156,800 500
合 计 664,413,649 156,800 500
占出席会议有表决权股份总数
99.9763 0.0236 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 64,111,292 156,800 500
占出席会议的中小股东所持有
99.7552 0.2440 0.0008
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（三）河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预
案（修订稿）
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 657,730,683 0 0
网络投票股数（股） 6,682,966 156,800 500
合 计 664,413,649 156,800 500
占出席会议有表决权股份总数
99.9763 0.0236 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 64,111,292 156,800 500
4
占出席会议的中小股东所持有
99.7552 0.2440 0.0008
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书及其签章页。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日
5
