证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2021-035
                   河南神火煤电股份有限公司
               董事会第八届十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第八届十一次会议于 2021 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2021
年 4 月 10 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九
名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
    （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定媒体披露的《公
司 2021 年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2021-036）。
    （二）审议通过《关于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通
过在产权交易市场以竞价交易方式受让郑州天宏工业有限公司 70%
股权的议案》
    为解决与公司间存在的同业竞争问题，盘活存量资产，经商丘国
资委批准，河南神火集团有限公司将其所持郑州天宏工业有限公司
70%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌价为 87,125.29
万元。根据国家和河南省煤炭产业政策，为推进公司子公司郑州裕中
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煤业有限公司的持续发展，盘活其现有资源和资产，避免其子公司郑
州丰祥贸易有限公司丰祥井田和新密市超化煤矿有限公司崔岗井田
资源闲置浪费和灭失，同意新密市超化煤矿有限公司通过产权市场以
竞价交易方式受让郑州天宏工业有限公司 70%股权，交易价格为评估
值 87,125.29 万元。
    董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于控股子公
司新密市超化煤矿有限公司拟通过在产权交易市场以竞价交易方式
受让郑州天宏工业有限公司 70%股权事项的事前认可意见》和《公司
独立董事关于董事会第八届十一次会议有关事项的独立意见》。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.5
条规定，公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为
关联董事，需回避表决。
    此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定媒体披露的《公
司关于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通过在产权交易市场
以竞价交易方式受让郑州天宏工业有限公司 70%股权的公告》（公告
编号：2021-037）。
    （三）审议通过《公司 2021 年第一次临时股东大会召集方案》
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定媒体披露的《公
司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-038）。


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    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届十一
次会议决议；
   2、公司独立董事关于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通
过在产权交易市场以竞价交易方式受让郑州天宏工业有限公司 70%
股权事项的事前认可意见；
   3、公司独立董事关于董事会第八届十一次会议有关事项的独立
意见。
   特此公告。




                            河南神火煤电股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 16 日




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