证券代码：000933           证券简称：神火股份          公告编号：2021-044
                  河南神火煤电股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 6 日（星期四）14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5
月 6 日 9:15-15:00。
    （2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长李宏伟先生
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
     2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共 22 人，持有或代表公司股份共
633,102,525 股，占公司有表决权股份总数的 28.3716%。
    （2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份
591,371,194 股，占公司有表决权股份总数的 26.5015%；通过网络投
票的股东及股东代理人 18 人，代表股份 41,731,331 股，占公司有表
                                     1
决权股份总数的 1.8701%。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决《关
于控股子公司新密市超化煤矿有限公司拟通过在产权交易市场以竞
价交易方式受让郑州天宏工业有限公司 70%股权的议案》，具体表决
结果如下：
                   项   目                   同意        反对       弃权
  现场投票股数（股）                       250,315,337          0          0
  网络投票股数（股）                        41,683,335    26,996     21,000
                   合   计                 291,998,672    26,996     21,000
  占出席会议有表决权股份总数的比例（%）       99.9836     0.0092     0.0072

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
                   项   目                   同意        反对       弃权
  出席股数（股）                            54,525,882    26,996     21,000
  占出席会议的中小股东所持有效表决权
                                              99.9120     0.0495     0.0385
  股份总数（%）

    公司为河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）控股子
公司，公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人，该交易构成了
关联交易。本项议案中，神火集团所持 262,103,191 股及其一致行动
人 商 丘 新 创 投 资 股 份 有 限 公 司 所 持 78,952,666 股 ， 合 计 所 持
341,055,857 股表决权回避了表决。
    本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

                                       2
    2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
    3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    4、结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、法律意见书及其签章页。



                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 7 日




                                3