证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2021-071
                   河南神火煤电股份有限公司
               董事会第八届十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届
十五次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以口头、电话相结合的形式发出，
因情况紧急，需要尽快召开临时董事会，为提高决策效率，会议于
2021 年 7 月 23 日以通讯方式召开，由公司董事长李宏伟先生召集和
主持；全体董事确认收到本次会议通知，同意豁免临时董事会会议需
提前 5 日发出通知的规定，以紧急会议的形式召开本次会议。本次会
议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均为亲自出席），
公司监事和高级管理人员列席，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议
如下：
    （一）审议通过《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》
    近日，河南省多地遭遇极端强降雨，防汛形势十分严峻，部分地
区受灾严重，造成了重大损失。公司高度关注汛情发展情况，在开展
好内部汛情防控工作的同时，为切实践行社会责任，公司（含控股子
公司）拟捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、群众帮扶、
卫生防疫及灾后重建工作，助力家乡人民共渡难关。本次捐赠事项由
公司管理层根据实际情况组织实施。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
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    本议案须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    本议案内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在指定媒体披露的《关
于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-072）。
    （二）审议通过《公司 2021 年第三次临时股东大会召集方案》
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在指定媒体披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届十五次
会议决议。
    特此公告。




                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2021 年 7 月 24 日




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