证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2021-072
                   河南神火煤电股份有限公司
               关于对外捐赠支持防汛救灾的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、捐赠事项概述
    近日，河南省多地遭遇极端强降雨，防汛形势十分严峻，部分地
区受灾严重，造成了重大损失。公司高度关注汛情发展情况，在开展
好内部汛情防控工作的同时，为切实践行社会责任，河南神火煤电股
份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司）拟捐赠不超过人民
币 800.00 万元，用于防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫及灾后重建工
作，助力家乡人民共渡难关。本次捐赠事项由公司管理层根据实际情
况组织实施。
    公司于 2021 年 7 月 23 日召开了董事会第八届十五次会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了
该项议案。
    根据《公司章程》规定，本次捐赠尚须提请公司 2021 年第三次
临时股东大会审议批准。
    本次捐赠事项不构成关联交易。
    二、本次捐赠事项对公司的影响
    公司本次对外捐赠是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，是公司
积极承担社会责任的体现，本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，
对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构
成重大影响。
    特此公告。


                                    河南神火煤电股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 24 日