证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2021-076
                 河南神火煤电股份有限公司
               监事会第八届十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八
届十一次会议于 2021 年 8 月 6 日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部
六楼会议室，会议由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事
会会议通知及相关资料已于 2021 年 7 月 27 日分别以专人、电子邮件
等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三
名（均为亲自出席，其中职工监事王克强先生视频出席），符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要
    监事会对《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要审核后，发表
书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司
2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《公
司 2021 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2021-077）。
    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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    为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营
情况，基于谨慎性原则，按照企业会计准则以及相关规定，公司对
截至 2021 年 6 月 30 日的存货、长期股权投资、固定资产、在建工
程、无形资产等资产进行了减值测试，判断是否存在发生减值的迹
象。经测试，公司决定对存在减值迹象的固定资产计提减值准备
45,570.83 万元，相应形成资产减值损失 45,570.83 万元，减少公司
2021 年 1-6 月份归属于母公司所有者净利润 45,570.83 万元。
    监事会对该事项进行核查后，发表书面审核意见如下：公司本
次计提资产减值准备遵循了谨慎性、合理性原则，符合《企业会计
准则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，公司董事会
就该事项的决议程序合法、合规；本次计提资产减值准备符合公司
实际情况，计提依据充分，不存在操纵利润的情形，计提后的财务
信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证
财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的
会计信息。综上，我们同意本次计提资产减值准备事项。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-079）。
    （三）审议通过《关于部分房屋、建筑物及井巷资产报废的议
案》
    鉴于公司及下属子公司部分房屋、建筑物使用年限长、损毁严
重，部分矿井巷道随着采掘更替已回采完毕，且无使用价值及回收
价值，公司决定对上述资产进行报废处置。经公司财务及相关部门
盘点清查和专业人员鉴定，本次决定报废处置的房屋、建筑物及井
巷资产账面原值合计 20,862.14 万元，已计提折旧 12,263.61 万元，账
面价值 8,598.54 万元，共将减少公司 2021 年 1-6 月利润总额 8,598.54

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万元，减少公司 2021 年 1-6 月归属于母公司所有者净利润 8,548.30
万元。
    监事会对该事项进行核查后，发表书面审核意见如下：公司本
次对部分房屋、建筑物及井巷资产进行报废处置，遵循了谨慎性、
合理性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关
会计政策的规定，公司董事会就该事项的决议程序合法、合规；报
废处置依据充分，符合公司实际情况，不存在操纵利润的情形，对
部分资产进行报废处置后的财务信息能更加客观、真实、公允地反
映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资
者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。综上，我们同意对部分
房屋、建筑物及井巷资产进行报废处置。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《关
于部分房屋、建筑物及井巷资产报废的公告》（公告编号：2021-
080）。
    （四）审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
    根据《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司会计政
策的要求，基于谨慎性原则，为客观、真实、准确反映公司资产状
况，公司及公司子公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销
案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项进一步加大清理工
作力度。经过认真审核，公司决定对确认已无法收回的 69 笔应收款
项共计 613.42 万元进行核销。本次核销的应收款项已全额计提坏账
准备，不涉及公司关联方；本次核销不会对公司当期损益产生影
响。
    监事会对该事项进行核查后，发表书面审核意见如下：公司本
次核销应收款项遵循了谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准

                               3
则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，公司董事会就
该事项的决议程序合法、合规；本次核销应收款项符合公司实际情
况，核销依据充分，且不涉及公司关联方，不存在输送利益的情
形，核销后的财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产
状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可
靠、准确的会计信息。综上，我们同意本次核销部分应收款项事
项。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占监事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《关
于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2021-081）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届十一次
会议决议。
    特此公告。




                              河南神火煤电股份有限公司监事会
                                       2021 年 8 月 10 日




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