河南神火煤电股份有限公司
          独立董事关于更换公司独立董事的独立意见
       河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届
二十六次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《河南神火煤电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司
的独立董事，就上述更换公司独立董事事项发表独立意见如下：
       一、本次独立董事候选人经公司董事会提名委员会审议通过，提
名程序符合公司章程和公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规
定。
       二、经认真审核独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工
作经历、全部兼职等情况，我们认为，独立董事候选人秦永慧先生具
备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的独立性
和独立董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任
上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证
券交易所的处罚或惩戒，并已取得了深证证券交易所上市公司独立董
事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
       三、同意提名秦永慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，
并同意在深圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交公司 2022 年
第三次临时股东大会审议。




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    （此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于更
换公司独立董事的独立意见》之签署页）




       马   萍             文献军                   谷秀娟




       徐学锋              黄国良




                                       2022 年 10 月 14 日




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