证券代码：000933           证券简称：神火股份          公告编号：2022-078
                  河南神火煤电股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 11 月 3 日（星期四）14:50
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 11 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11
月 3 日 9:15-15:00。
    （2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司三楼会议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长李宏伟先生
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
     2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共 48 人，持有或代表公司股份共
857,334,265 股，占公司有表决权股份总数的 38.4203%。
    （2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人，代表股份
535,306,742 股，占公司有表决权股份总数的 23.9891%；通过网络投
票的股东及股东代理人 45 人，代表股份 322,027,523 股，占公司有表
                                     1
决权股份总数的 14.4312%。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下两项提案，各提案的具体表决结果分别是：
    （一）关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
                  项   目                   同意        反对       弃权
 现场投票股数（票）                       535,306,742          0          0
 网络投票股数（票）                       322,012,923    14,600           0
                  合   计                 857,319,665    14,600           0
 占出席会议有表决权股份总数的比例（%）       99.9983     0.0017     0.0000

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
                  项   目                   同意        反对       弃权
 出席股数（票）                           322,012,923    14,600           0
 占出席会议的中小股东所持有效表决权
                                             99.9955     0.0045     0.0000
 股份总数（%）
    深圳证券交易所未对公司本次独立董事候选人的任职资格和独
立性提出异议。根据前述选举结果，秦永慧先生获得的赞成票数为
857,319,665 票，占出席会议有效表决权总数的比例 99.9983%，当选
为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起
至公司第八届董事会任期届满之日止。
    （二）关于修订《公司章程》的议案
                  项   目                   同意        反对       弃权
 现场投票股数（股）                       535,306,742          0          0
 网络投票股数（股）                       322,012,923    14,600           0
                  合   计                 857,319,665    14,600           0
 占出席会议有表决权股份总数的比例（%）       99.9983     0.0017     0.0000

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
                  项   目                   同意        反对       弃权
 出席股数（股）                           322,012,923    14,600           0

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 占出席会议的中小股东所持有效表决权
                                           99.9955    0.0045       0.0000
 股份总数（%）

    本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
    3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    4、结论性意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、法律意见书及其签章页。



                                      河南神火煤电股份有限公司董事会
                                              2022 年 11 月 4 日




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