河南神火煤电股份有限公司独立董事
   关于董事会第八届二十七次会议有关事项的独立意见
    根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 深
圳证券交易所股票上市规则》《河南神火煤电股份有限公司章程》的
有关规定，我们作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断的立场，对公司董事会第八届第二十七次
会议相关事项发表独立意见如下：
    1、公司董事会第八届二十七次会议审议的相关议案，在提交本
次董事会会议审议前，已经独立董事事前认可，相关议案已经公司董
事会第八届二十七次会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、
表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，关联董事已回避表决。
    2、公司以发行股份及支付现金方式购买河南神火集团有限公司、
河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）持有的云南神火铝业有
限公司 40.10%股权的重大资产重组事项符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等
相关法律、行政法规和规范性文件的规定，是基于审慎判断并充分沟
通协商后作出的决定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会
对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。




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（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于董事会
第八届二十七次会议有关事项的独立意见》之签署页）




       文献军              谷秀娟              徐学锋




       黄国良              秦永慧




                                           2022 年 11 月 11 日




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