证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2022-080
                  河南神火煤电股份有限公司
              监事会第八届二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届
二十次会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议由监事会主
席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2022 年 11 月 6
日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事
三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合法律法规和《公司
章程》的规定。

    二、会议审议情况
    经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
    （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的议案》
    公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买河南神火集团有限
公司、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）（以下简称“交
易对方”）持有的云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”“标
的公司”）40.10%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行
股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    鉴于本次交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫
情、俄乌冲突、通胀加速、标的公司所在地区限电等客观因素的影响，
国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变
化。经上市公司与交易对方认真研究论证并协商一致，认为本次交易
已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定
性，决定终止本次交易事项。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意

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票占监事会有效表决权的 100%。
    （二）审议通过《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协
议的议案》
    公司监事会同意公司与交易对方就已签署的与本次交易相关的
协议签署终止协议。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十次
会议决议。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司监事会
                                       2022 年 11 月 14 日




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