河南神火煤电股份有限公司独立董事
关于董事会第八届二十七次会议有关事项的事前认可意见
    我们作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，
依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，在认真审
阅有关资料的基础上，对公司董事会第八届二十七次会议相关事项进

行了事前审查，发表事前认可意见如下：
    我们已在董事会会议召开前，认真审查了拟提交董事会审议的相
关资料，并在充分了解公司拟终止以发行股份及支付现金方式购买河

南神火集团有限公司、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）
持有的云南神火铝业有限公司 40.10%股权的重大资产重组事项（以

下简称“本次交易”）背景前提下，针对相关情况与公司管理层进行
了必要的沟通。基于独立判断的立场，我们对公司终止本次交易表示
认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以

回避表决。
    特此说明。




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（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于董事会
第八届二十七次会议有关事项的事前认可意见》之签署页）




       文献军              谷秀娟              徐学锋




       黄国良              秦永慧




                                           2022 年 11 月 11 日




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