证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2022-083
                 河南神火煤电股份有限公司
             董事会第八届二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第八届二十九次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开，
会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于
2022 年 12 月 15 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决
董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
    （一）审议通过《关于以所持上海神火铝箔有限公司 100%股权
向神隆宝鼎新材料有限公司增资扩股的议案》
    为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，提升铝加工板块的业务
协同能力，加强对子公司的管理，优化股权结构和法人治理结构，提
升运营决策效率，同意公司以所持上海神火铝箔有限公司（以下简称
“上海铝箔”）100%股权向神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神
隆宝鼎”）增资扩股。
    本次交易完成后，上海铝箔将成为神隆宝鼎全资子公司；根据北
京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，神隆宝鼎注
册资本将由 31,634.00 万元增至 60,723.21 万元，公司对神隆宝鼎的持
股比例由 56.90%增至 77.55%。本次交易属于公司合并报表范围内的

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调整，不会导致公司合并报表范围的变化。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    （二）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>
的议案》
    为进一步完善公司决策制度体系，厘清“三重一大”决策权限，
规范“三重一大”决策流程，强化执行监督，提高决策水平，防范决
策风险，推动企业高质量发展，同意公司对《“三重一大”决策制度
实施办法》进行修订。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在指定媒体披露的
《“三重一大”决策制度实施办法》。
    （三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，明确经理层职责权限，规范
经理层的组织和行为，提高公司管理效率和科学管理水平，同意公司
对《总经理工作细则》进行修订。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在指定媒体披露的《总
经理工作细则》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届二十九
次会议决议。
    特此公告。
                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2022 年 12 月 21 日

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