证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-022
河南神火煤电股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据日常经营的实际需要，河南神火煤电股份有限公司（以下简
称“公司”）及子公司预计 2023 年度与河南神火集团有限公司（以下
简称“神火集团”）、河南神火集团新利达有限公司（以下简称“新利
达”）、河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称“神火建安”）发
生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易，总金额不超过 24.43
亿元，2022 年度实际发生的同类日常关联交易总额为 20.52 亿元。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开了董事会第八届三十二次会议，会
议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过
了此项关联交易，关联董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张
伟先生回避了表决；该项交易取得了公司独立董事文献军先生、谷秀
娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生的事前认可，并发表
了独立意见，均对此项交易表示同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，此项交
易尚须获得公司 2022 年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司
将回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权总数。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》，上述关联
交易不构成重大资产重组，不需要申请行政许可。
2、2023 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
1
关联交易 关联交易 关联交易 2023年预计 截至披露日 2022年发生
关联人
类别 内容 定价原则 总金额 已发生金额 金额
销售铝产品 神火集团 铝产品 市场价格 200,000.00 0.00 162,869.90
采购材料 材料 市场价格 21,000.00 7,037.19 26,728.22
新利达
销售物资 物资 市场价格 7,800.00 116.55 2,999.77
接受劳务 神火建安 接受劳务 市场价格 15,500.00 1,272.06 12,635.35
合计 244,300.00 8,425.80 205,233.24
3、2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位:（人民币）万元
2022年
实际发
实际发
生额与
关联交易 关联交 2022年发生 2022年预计 生金额 披露日期
关联人 预计金
类别 易内容 金额 总金额 占同类 及索引
额差异
业务比
（%）
例（%）
销售铝产品 神火集团 铝产品 162,869.90 200,000.00 5.76 -18.57
2022 年 3 月 29
采购材料 材料 26,728.22 27,700.00 24.74 -3.51 日在指定媒体
新利达 披露的《关于
销售物资 物资 2,999.77 7,247.50 4.49 -58.61 2022 年度日常
关联交易预计
接受 情况的公告》
接受劳务 神火建安 12,635.35 39,010.02 25.49 -67.61
劳务 （公告编号：
2022-029）
合计 205,233.24 274,107.52 -- -25.13
公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：
1、受交通不畅影响，公司下属新疆神火炭素制品有限公司向新利达销售部
分物资运输受阻，导致 2022 年公司向新利达销售物资实际发生额大幅低于预计
公司董事会
金额；
对日常关联
交易实际发 2、受开工不足影响，神火建安部分工程 2022 年未能按时完工，且部分工
生情况与预 程未办理完毕结算入账手续，导致 2022 年神火建安向公司提供劳务实际发生金
计存在较大 额大幅低于预计金额；
差异的说明
3、受神火建安和新利达实际发生额大幅低于预计金额影响，同时因 2022
年国内铝产品价格处于相对高位，公司通过神火集团销售铝产品的业务量减少，
公司 2022 年发生日常关联交易总额大幅低于预计金额。
针对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，经核
公司独立董 查，我们认为产生差异的主要原因包括：
事对日常关 1、受交通不畅影响，公司下属新疆神火炭素制品有限公司向新利达销售部
联交易实际
分物资运输受阻，导致 2022 年公司向新利达销售物资实际发生额大幅低于预计
发生情况与
预计存在较 金额；
大差异的说 2、受开工不足影响，神火建安部分工程 2022 年未能按时完工，且部分工
明 程未办理完毕结算入账手续，导致 2022 年神火建安向公司提供劳务实际发生金
额大幅低于预计金额；
2
3、受神火建安和新利达实际发生额低于预计金额影响，同时因 2022 年国
内铝产品价格处于相对高位，公司通过神火集团销售铝产品的业务量减少，公
司 2022 年发生日常关联交易总额大幅低于预计金额。
上述与神火集团、神火建安、新利达的日常关联交易为公司正常业务往来，
是在自愿和诚信的原则下进行的，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；
关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则；关联交易的实
际发生金额与预计存在较大差异，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的
利益；公司需在以前年度日常关联交易实际发生情况的基础上，提高年度日常
关联交易预计的准确性。
二、关联方基本情况
1、神火集团
（1）基本情况
名称：河南神火集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
注册地：河南省商丘市
住所：河南省永城市新城区光明路 194 号
法定代表人：李炜
注册资本：人民币 156,975.00 万元
统一社会信用代码：914114001750300255
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审
批的，未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开
展经营活动。
主要股东或实际控制人：商丘市人民政府国有资产监督管理委员
会。
公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企
业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人
名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途
径查询，神火集团不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（2）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年
3
度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据
1990 年，神火集团的前身—永城矿务局成立。
1994 年 9 月，经原河南省计委批准，以永城矿务局为核心组建
成立了河南神火集团有限公司，初始注册资本为 2 亿，2001 年增资
至 11.2575 亿。
1995 年 2 月，神火集团被原商丘地区国资局授权为国有资产经
营单位。
神火集团是以煤炭、发电和铝产品生产、加工为主的大型企业集
团，近三年主要财务数据如下：2020 年度，实现营业收入 2,001,719.01
万元，归属于母公司所有者净利润 36,708.64 万元；2021 年度，实现
营业收入 3,558,637.97 万元，归属于母公司所有者净利润 104,131.13
万元；2022 年 1-9 月，实现营业收入 3,398,058.03 万元，归属于母公
司所有者净利润 161,610.34 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，神火集团
资产总额 5,641,796.96 万元，归属于母公司所有者的净资产 250,434.23
万元（未经审计）。
（3）与本公司的关联关系：公司为神火集团控股子公司，公司
副董事长李炜先生为神火集团法定代表人。神火集团符合《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款、第（四）款规定的关
联关系情形。
（4）履约能力分析：神火集团系国有全资公司，被河南省政府
明确为重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团，盈利状况良好，经营
情况正常，具有较强的履约能力。
2、新利达
（1）基本情况
名称：河南神火集团新利达有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地：河南省永城市
4
住所：永城市新城区光明路
法定代表人：李爱启
注册资本：人民币 1,000.00 万元
统一社会信用代码：9141148170669936XR
经营范围：一般项目：矿山机械制造；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；电气设备销售；通用设备修理；金属制品修理；
专用设备修理；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属合金销售；
塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
金属制品销售；机械零件、零部件销售；消防器材销售；普通机械设
备安装服务；生产性废旧金属回收；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销
售；金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具销售；风动和电
动工具制造；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东或实际控制人：神火集团
公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企
业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人
名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途
径查询，新利达不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（2）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年
度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据
新利达成立于 1998 年，主营业务是机械制造、铸造以及新型建
材、机电安装、防腐工程、商贸服务。
新利达近三年主要财务数据如下：2020 年度，实现营业收入
37,760.17 万元，归属于母公司所有者净利润 3,147.26 万元；2021 年
度，实现营业收入 39,157.69 万元，归属于母公司所有者净利润
5
2,197.54 万元；2022 年度，实现营业收入 49,366.36 万元，归属于母
公司所有者净利润 3,749.79 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，新利达
资产总额 29,247.60 万元，归属于母公司所有者的净资产 12,013.08 万
元（未经审计）。
（3）与本公司的关联关系：同属神火集团控股子公司。新利达
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的
关联关系情形。
（4）履约能力分析：新利达盈利状况良好，经营情况正常，具
有较好的履约能力。
3、神火建安
（1）基本情况
名称：河南神火建筑安装工程有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地：河南省永城市
住所：永城市产业集聚区（永城市光明路）
法定代表人：曹兴华
注册资本：人民币 6,000.00 万元
统一社会信用代码：914114817736731945
经营范围：房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、
建筑装修装饰工程、矿山工程、市政公用工程、钢结构工程、土石方
工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、消防设施工程、起重设备
安装工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工
程、电力工程施工：建筑材料（不含石料、建筑用砂）、五金产品、
消防设备、水性涂料销售；建筑工程机械设备销售及租赁#。
主要股东或实际控制人：神火集团
公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企
业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行
6
信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人
名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途
径查询，神火建安不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（2）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年
度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据
神火建安成立于 1984 年，1996 年经建设部核定为房屋建筑工程
二级资质企业，2001 年改制为有限责任公司。近年来，该公司经营
状况良好，施工能力不断增强。
近三年主要财务数据如下：2020 年度，实现营业收入 58,886.30
万元，归属于母公司所有者净利润 4,251.25 万元；2021 年度，实现
营业收入 61,357.30 万元，归属于母公司所有者净利润 2,066.90 万元；
2022 年度，实现营业收入 41,661.94 万元，归属于母公司所有者净利
润 2,756.56 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，神火建安资产总额
120,839.76 万元，归属于母公司所有者的净资产 22,336.14 万元（未
经审计）。
（3）与本公司的关联关系：同属神火集团控股子公司。神火建
安符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定
的关联关系情形。
（4）履约能力分析：神火建安盈利状况良好，经营情况正常，
具有较好的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
1、关联交易应遵守的原则
（1）公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、
等价、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供
的产品和服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。
（2）关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三
方提供相同或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。
7
（3）如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选
择从第三方获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发
出终止该等产品与服务采购的通知。
（4）公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的
有关安全、卫生以及质量等标准。
2、公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则
确定：
（1）有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；
（2）无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价
格；
（3）若无可比的当地市场价格，则为协议价格（协议价格是指
经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价
格）；
（4）依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当
通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。
四、关联交易协议的主要内容
1、交易协议的签署情况
公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，将根据实际需
求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后严格按照公司制定
的关联交易管理办法实施交易。
2、付款安排：根据协议履行情况安排付款事宜。
3、结算方式：现汇或银行承兑。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
该等日常关联交易能够使公司得到质量稳定的服务，降低建设成
本，同时优化资源配置，提高管理效率，发挥规模经济和专业化管理
优势，符合公司的整体利益和长远利益，不会损害公司或中小股东的
8
利益。
2、对上市公司的影响
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，公司不会
因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协
商，本着合法、公平的原则，在条件成熟时，采取调整股权结构等方
式减少关联企业数量，从而逐步减少关联交易。
六、关联交易的实施及事后报告程序
公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，
可由公司董事会组织实施；如发生关联交易的金额或当年累计金额超
过各项预计总额，公司将根据超出金额按照规定提请董事会或股东大
会审批，并依法进行披露。
七、独立董事事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
董事会在审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议
案》前，已取得了独立董事的事前认可，独立董事认为：经审阅公司
提交的《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，
询问公司有关人员关于日常关联交易的背景及定价依据，我们认为该
等关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符
合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存在利益输送问题，
不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产
生重大影响，同意将此项议案提交公司董事会第八届三十二次会议审
议，公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。
2、独立意见
1、本议案在提交公司董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司 2023 年度日常关联交易是与关联方发生的正常业务往
来，是在自愿、平等的原则下进行的。关联交易定价方法客观、公允，
交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的
9
基本原则，不存在利益输送问题，不会损害公司及全体股东特别是中
小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。公司应通过自身
努力，尽量减少并最终摆脱关联交易。
3、本次交易对方为公司的控股股东神火集团及其子公司，因此
本次交易构成关联交易。相关议案经过我们事前审核同意后提交公司
董事会审议，并在关联董事回避表决的情形下，经公司董事会第八届
三十二次会议审议通过，董事会的召开、表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
4、我们同意本次交易事项，同意将该事项提交公司 2022 年度股
东大会审议。
九、备查文件
1、公司董事会第八届三十二次会议决议；
2、董事会关于公司 2022 年年度报告有关事项的说明；
3、公司独立董事关于 2022 年年度报告有关事项的事前认可意
见；
4、公司独立董事关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见；
5、关联方营业执照。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
10
