证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-013
                   河南神火煤电股份有限公司
               监事会第八届二十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况
     河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届
二十二次会议于 2023 年 3 月 24 日在河南省永城市东城区公司本部
会议室召开，会议由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会
会议通知及相关资料已于 2023 年 3 月 13 日分别以专人、电子邮件等
方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均
为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     经与会监事审议讨论，形成决议如下：
     （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
     此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
     此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
     此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司 2022 年度监事会工作报告》（公告编号：2023-015）。
     （二）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
     监事会对该报告进行审核后，发表书面审核意见如下：公司未有
违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》及公司相关内部控制制度的情形。同时，公司已建立了较为
完善的法人治理结构，制定了较为完善、合理的各项公司治理和内部
控制等管理制度，并能根据企业实际和监管要求及时修订相关内控制
度并有效执行。经对公司内部控制评价报告进行认真审核，认为该报

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告真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业
内部控制基本规范》等文件要求，监事会对董事会提交的公司内部控
制评价报告无异议。综上，公司内部控制制度合法、合理、有效，执
行良好，符合有关法律、行政法规和证券监管部门对公司内控制度管
理的规范要求。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司 2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-029）。
    （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情
况，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2022 年 12 月 31 日存在减值迹
象的存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产共计提
减值准备 4,296.21 万元，相应形成资产减值损失 4,296.21 万元，减少
公司 2022 年度归属于母公司所有者净利润 2,149.95 万元。
    监事会对该议案进行审核后，发表书面审核意见如下：公司本次
计提资产减值准备遵循了谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》
等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，公司董事会就该事项
的决议程序合法、合规；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，
计提依据充分，不存在操纵利润的情形，计提后的财务信息能更加客
观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠
性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。综上，
我们同意本次计提资产减值准备事项。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    鉴于国家财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准
则解释第 16 号>的通知》（财会【2022】36 号），同意公司根据该通知
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进行会计政策变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行新的会计政策。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《关于会计政策变更的公告》全文及摘要（公告编号：2023-017）。
    （五）审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
    监事会对《公司 2022 年年度报告》全文及摘要审核后，发表书
面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022
年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司 2022 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-026）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十二
次会议决议。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司监事会
                                      2023 年 3 月 28 日




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