证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-031
                   河南神火煤电股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     河南神火煤电股份有限公司 2022 年度股东大会召集方案已经董
事会第八届三十二次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会。
     2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司 2022 年度股东大
会召集方案已经董事会第八届三十二次会议审议通过。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章
程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间
     现场会议召开时间为：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:30。
     网络投票时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15-15:00；
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日
9:15-15:00。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 13 日（星期四）
     7、会议出席对象

                                      1
        （1）于股权登记日 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师。
        8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室。
        二、会议审议事项
                                                                            备注
 提案
                              提案名称                                 该列打勾的栏
 编码
                                                                         目可以投票
 100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 1.00    公司 2022 年度董事会工作报告                                        √
 2.00    公司 2022 年度监事会工作报告                                        √
 3.00    公司 2022 年度利润分配预案                                          √
 4.00    关于续聘 2023 年度审计中介机构及年度审计费用的议案                  √
 5.00    公司 2022 年度财务决算报告                                          √
 6.00    公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告            √
                                                                       √作为投票对象
 7.00    关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案                        的子议案数：
                                                                             （4）
         关于 2023 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易
 7.01                                                                        √
         的议案
         关于 2023 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材
 7.02                                                                        √
         料涉及关联交易的议案
         关于 2023 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物
 7.03                                                                        √
         资涉及关联交易的议案
         关于 2023 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联
 7.04                                                                        √
         交易的议案
 8.00    关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案                √
 9.00    《公司 2022 年年度报告》全文及摘要                                  √
    本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
    备注：1、上述提案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 28 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022
年度董事会工作报告》（公告编号：2023-014）、《公司 2022 年度监事会工作报告》（公告编
号：2023-015）、《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）、《公司
关于续聘 2023 年度审计中介机构及年度审计费用的公告》（公告编号：2023-018）、《公司
2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-019）、《公司董事会关于 2022 年度募集资金存放

                                         2
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）、《公司关于 2023 年度日常关联交易预计情
况的公告》（公告编号：2023-022）、《关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易
的公告》（公告编号：2023-024）、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-
026）和《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
     2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
     3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
     4、上述提案中，提案七、八涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表
决，其所持股份不计入有效表决权总数。
     5、上述提案中，提案三、四、六、七、八均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

     三、会议登记等事项
     1、登记方式：
     （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
     （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续；
     （3）异地股东可以信函、传真方式登记。
     2、现场登记时间：2023 年 4 月 17 日，上午 9:00-11:00，下午
15:00-17:00。
     3、现场登记地点：河南省永城市东城区公司本部董事会办公室。
     4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，
相关登记材料应不晚于 2023 年 4 月 17 日下午 17：00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
     5、会议联系方式
     联系电话：0370-6062933/6062466
     传真：0370-6062722
     电子邮箱：shenhuogufen@163.com
     联系人：李元勋 肖 雷


                                        3
    6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360933
    2、投票简称：神火投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 18 日 9:15-
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
    五、备查文件
    公司董事会第八届三十二次会议决议。
    特此公告。
                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2023 年 3 月 28 日


                                4
附件：
                                    授权委托书
       兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
电股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人名称：
       委托人账户：
       委托人持有股份的性质：
       委托人持有股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       授权范围和对每一审议事项的表决意见：
                                                                  备注
提案
                         提案名称                           该列打勾的栏目 同意反对弃权
编码
                                                              可以投票
100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
1.00   公司 2022 年度董事会工作报告                                √
2.00   公司 2022 年度监事会工作报告                                √
3.00   公司 2022 年度利润分配预案                                  √
4.00   关于续聘 2023 年度审计中介机构及年度审计费用的议案          √
5.00   公司 2022 年度财务决算报告                                  √
       公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
6.00                                                               √
       的专项报告
                                                            √作为投票对象的
7.00   关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
                                                              子议案数：（4）
       关于 2023 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及
7.01                                                               √
       关联交易的议案
       关于 2023 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公
7.02                                                               √
       司采购材料涉及关联交易的议案
       关于 2023 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公
7.03                                                               √
       司销售物资涉及关联交易的议案
       关于 2023 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务
7.04                                                               √
       涉及关联交易的议案
       关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的
8.00                                                               √
       议案
9.00   《公司 2022 年年度报告》全文及摘要                          √

                                         5
委托日期：2023 年 月 日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：




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