神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于确认部分董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的公告2023-03-28
证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2023-030
河南神火煤电股份有限公司
关于确认部分董事、监事和高级管理人员
2022 年度薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)《董事、监
事、高级管理人员薪酬方案》(2021 年修订)的有关规定,董事、监
事、高级管理人员薪酬标准如下:
(一)独立董事:独立董事采取固定董事津贴,津贴标准经股东
大会审议通过后按月发放;除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等;
独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司
章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
(二)内部董事、监事和高级管理人员:内部董事、监事和高级
管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基
本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度
安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩,根据年度考核结果兑付。
长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划,其激励办法另
行制定。
公司于 2023 年 3 月 23 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2023
年第二次会议,审议通过《关于确认部分董事、监事及高级管理人员
2022 年度薪酬的议案》;3 月 24 日,公司董事会第八届三十二次会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了
《关于确认部分董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。
公司内部董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准如下表:
任职 根据考核结果确定的 2022 年度税前
序号 姓 名 职务
状态 报酬总额(万元)
1 李宏伟 董事长 现任
2 李 炜 副董事长 现任
1
3 崔建友 副董事长 现任
4 张 伟 董事 现任
5 孙公平 监事会主席 现任
6 王克强 职工监事 现任 90.00
7 曹兴华 监事 离任
8 李仲远 总经理 现任 101.60
9 洪木银 副总经理 离任 90.00
10 韩从杰 副总经理 离任 84.00
11 王亚峰 副总经理 离任 86.00
12 常 振 副总经理 现任 84.00
13 刘德学 总会计师 现任 85.00
14 吴长伟 董事会秘书 现任 84.00
15 张文章 副总经理 现任 85.00
16 张敬军 副总经理、总工程师 现任 86.00
合计 875.60
注:1、上表披露薪酬均为 2022 年度全部应发税前薪酬,包含递延到以后年度发放的绩
效薪酬,不含发放的以往年度薪酬。
2、公司党委会、董事会、监事会及高级管理人员等管理层中属于商丘市管企业负责人
范围内的成员 2022 年度薪酬,按照商丘市对市管企业负责人的薪酬管理有关规定和当期绩
效考核结果执行。目前其对应的绩效考核尚未进行,待其 2022 年度绩效考核结果出具后,
再按相关规定兑现其 2022 年度应付薪酬,并经公司履行程序后另行披露。
3、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的,按就高不就低原
则在公司或者子公司领取薪酬,但不重复领取薪酬。
4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实
际任期计算并予以发放。
因工作调整,公司监事曹兴华先生于 2022 年 4 月 20 日申请辞去监事职务;鉴于曹兴华
先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告将在公司股东大会选举出新
任监事之日起生效。2022 年 5 月 11 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,选举陈光
先生为公司第八届监事会监事,任期至第八届监事会届满之日止(不在公司领取薪酬)。
2023 年 1 月,因工作变动,洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生已辞去公司副总经
理职务。
5、2021 年 7 月,公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作,共向包括
高级管理人员在内的 136 名激励对象授予限制性股票 1,952.48 万股,高级管理人员限制性
股票授予情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。
根据《公司章程》,高级管理人员的薪酬经本次董事会会议审议
批准后实施;公司董事、监事及高级管理人员中凡属商丘市管企业负
责人范围内的成员 2022 年度薪酬,按照商丘市对市管企业负责人的
薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果执行。董事、监事的薪酬另行
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提交董事会、股东大会履行审批程序。
备查文件:
1、公司董事会第八届三十二次会议决议;
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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