证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-035
                   河南神火煤电股份有限公司
               监事会第八届二十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况
     根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河
南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届二十三
次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席
孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 4 月 18 日
前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事
三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
     （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
     监事会对《公司 2023 年第一季度报告》审核后，发表书面审核
意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第
一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
     此项议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定媒体披露的
《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。
     （二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
     在保证募投项目建设资金需求的前提下，同意全资子公司河南省

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许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）使用最高额度
不超过人民币 1.14 亿元（含 1.14 亿元）暂时闲置募集资金进行现金
管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用，并授权新龙公司根据实际情况行使
决策权。
    监事会对该议案审核后，发表书面审核意见如下：公司在确保募
投项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有
利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不
会影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途和损害公
司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文
件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
    此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
    此项议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定媒体披露的
《公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-037）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十三
次会议决议。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司监事会
                                       2023 年 4 月 25 日


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