证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-034
                   河南神火煤电股份有限公司
               董事会第八届三十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况
     根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表
达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会第八届三十三次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023
年 4 月 18 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九
名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
     （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
     此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
     此项议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定媒体披露的
《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。
     （二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
     在保证募投项目建设资金需求的前提下，同意公司全资子公司河
南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）使用最高
额度不超过人民币 1.14 亿元（含 1.14 亿元）暂时闲置募集资金进行
现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权新龙公司根据实际情况


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行使决策权。
    公司独立董事针对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建
投证券股份有限公司发表了核查意见，详见公司于 2023 年 4 月 25 日
在指定媒体披露的《公司独立董事关于继续使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的独立意见》和《中信建投证券股份有限公司关于公
司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    此项议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定媒体披露的
《公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-037）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届三十
三次会议决议；
    2、公司独立董事关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的独立意见；
    3、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2023 年 4 月 25 日




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