紫光股份有限公司
                      内部控制审计报告




     中兴华富华会计师事务所有限责任公司
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                          内部控制审计报告
                            中兴华审字（2013）第 1204006 号


紫光股份有限公司全体股东：



     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了紫光股份有限公司(以下简称紫光股份公司)2012 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性。



     一、企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是紫光股份
公司董事会的责任。



     二、注册会计师的责任

     我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



     三、内部控制的固有局限性

     内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



     四、财务报告内部控制审计意见

     我们认为，紫光股份公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中兴华富华会计师事务所有限责任公司   中国注册会计师：王广鹏


             中国北京                中国注册会计师：马建茹


                                      二零一三年四月一日




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