股票简称：紫光股份       股票代码：000938    公告编号：2013－007




                             紫光股份有限公司

                         关于公司董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2012 年 4 月 16 日收到
董事长徐井宏先生、董事李勇先生和董事赵伟国先生的书面辞职报告。因工作分工
调整，徐井宏先生申请辞去公司董事、董事长职务，李勇先生申请辞去公司董事和
董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，赵伟国先生申请辞去公司董事和董事会下
设审计委员会委员职务。
    上述董事的辞职导致公司第五届董事会董事不足五人，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出
的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，
履行董事职务。因此上述董事的辞职申请，自公司股东大会改选出新的董事之日起
生效。辞职后，徐井宏先生、李勇先生和赵伟国先生将不再担任公司任何职务。
    公司董事会对徐井宏先生、李勇先生和赵伟国先生任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢。


    特此公告。




                                          紫光股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2013 年 4 月 18 日




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