紫光股份有限公司

                独立董事关于补选公司董事的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫光股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事对公司第五届董事会第二十次会议讨论的关于补选
公司董事的议案进行了审议。
    因工作分工调整，徐井宏先生申请辞去公司董事、董事长职务，李勇先生申请
辞去公司董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，赵伟国先生申请辞去公司
董事和董事会下设审计委员会委员职务。公司第五届董事会提名王济武先生、雷霖
先生和陈嵘先生为公司第五届董事会董事候选人。
    经审阅上述董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为王济武先生、雷霖
先生和陈嵘先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有
关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名和表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意王济武先生、雷霖先生和陈嵘先生作
为公司第五届董事会董事候选人，提请公司 2012 年度股东大会审议、选举。




    独立董事： 王立彦 任志军 刘卫东




                                               2013 年 4 月 17 日