股票简称：紫光股份    股票代码：000938     公告编号：2013—011

                            紫光股份有限公司
                  第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议，于 2013 年 4
月 17 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光
股份有限公司章程》的规定。
    经审议、表决，会议以 3 票全票赞成，做出如下决议：通过关于补选公司监事
的议案。
    因工作分工调整，张文娟女士申请辞去公司监事职务。经股东单位推荐，监事
会向股东大会提议补选周海英先生为公司第五届监事会监事。
    本预案需经 2012 年度股东大会审议通过。



                                                紫光股份有限公司
                                                   监 事     会
                                                2013 年 4 月 18 日


附：监事候选人简历

    周海英：男，43 岁，经济学学士；曾任统一企业（中国）投资有限公司华北区
财务、经营审计主管，康辰医药发展有限公司财务部经理，中信国安集团公司外派
中信国安盟固利电源技术有限公司财务部经理和中信国安盟固利动力科技有限公司
财务部经理，清华控股有限公司财务部副部长、资产财务管理部部长；现任清华控
股有限公司监事、资金财务部总经理。周海英先生未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。