股票简称：紫光股份      股票代码：000938     公告编号：2013－008


                           紫光股份有限公司
                 第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议，于 2013
年 4 月 10 日以书面方式发出通知，于 2013 年 4 月 17 日在紫光大楼一层 116 会议室
召开。会议由董事长徐井宏先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股
份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于补选公司董事的议案
    因工作分工调整，徐井宏先生申请辞去公司董事、董事长职务，李勇先生申请
辞去公司董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，赵伟国先生申请辞去公司
董事和董事会下设审计委员会委员职务。经股东单位推荐，公司第五届董事会提名
王济武先生、雷霖先生和陈嵘先生为公司第五届董事会董事候选人。（董事候选人简
历详见附件）
    独立董事一致同意董事会对上述人员的提名。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于 2013 年度日常关联交易预计（二）的议案
    根据公司及控股子公司日常经营情况，同意公司及控股子公司与清华大学、清
华控股有限公司及其附属企业、北京紫光图文系统有限公司等关联方进行交易，预
计 2013 年度日常关联交易发生金额约为 5,440 万元。其中，向关联方销售产品、商
品及提供劳务预计金额为 2,660 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计
金额为 2,780 万元。
    清华大学持有清华控股有限公司 100%股权，清华控股有限公司为公司控股股
东；北京紫光图文系统有限公司为公司参股公司且公司董事、总裁齐联先生担任其
董事，因此清华大学、清华控股有限公司及其附属企业、北京紫光图文系统有限公
司为公司关联方，上述交易构成关联交易。公司董事长徐井宏先生担任清华控股有
限公司董事长，董事李勇先生担任清华控股有限公司副董事长，董事赵伟国先生担
任清华控股有限公司控股子公司紫光集团有限公司总裁，公司董事、总裁齐联先生
担任北京紫光图文系统有限公司董事，董事徐井宏先生、李勇先生、赵伟国先生和
齐联先生作为关联董事回避表决。（具体内容详见同日披露的《2013 年日常关联交易
预计（二）公告》）
    独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做
的决议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案均需经公司 2012 年度股东大会审议通过。
三、通过关于公司 2012 年度股东大会召开时间和会议议题的议案
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                  紫光股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2013 年 4 月 18 日

附件：董事候选人简历
    王济武：男，43 岁，工商管理硕士；曾任职于北京市房地产开发经营总公司、
北京控股集团，曾任香港京泰证券公司董事总经理、副总裁；现任香港百骏（中国）
投资控股有限公司董事长，启迪控股股份有限公司副董事长、总裁。王济武先生未
持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    雷霖：男，39 岁，工学博士；曾任启迪控股股份有限公司财务总监、副总裁；
现任清华控股有限公司副总裁。雷霖先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈嵘：男，45 岁，工商管理硕士；曾任北京星河电子公司研发工程师，北京正
方电子发展有限公司执行董事、副总经理，英国电信北美分公司资深财务分析师，
北京健坤天下网络信息科技有限公司总经理，紫光集团有限公司总裁助理；现任紫
光集团有限公司副总裁。陈嵘先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。