股票简称：紫光股份      股票代码：000938       公告编号：2013－058


                             紫光股份有限公司

               关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2013 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会（关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案
已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过）
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：2013 年 12 月 24 日（星期二）上午 10 时
5、会议召开方式：现场投票表决方式
6、会议出席对象：
（1）截至 2013 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
7、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室

二、会议审议事项
    审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
    以上议案内容请详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》等公告。

三、会议登记方法
1、 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证
券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登
记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2013 年 12 月 19、20 日上午 8:30 至 12:00、下午 1:00 至 5:00
3、登记地点：清华大学紫光大厦 9 层公司董事会秘书处

四、其他事项

                                       1
1、联系地址及联系人：
   联系地址：清华大学紫光大厦 9 层公司董事会秘书处    邮政编码：100084
   联系人：张蔚、葛萌
   电话：010-62770008     传真：010-62770880
 2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

五、备查文件：
    第五届董事会第二十九次会议决议




                                         紫光股份有限公司

                                               董 事 会

                                         2013 年 12 月 4 日




                                     2
     附件：
                                    授 权 委 托 书
         兹全权委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司
     2013 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的议案按照下列指
     示行使表决权。


                                                                        表决意见
序号                           议案名称
                                                                 同意    反对      弃权
 1      关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案


     如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
     委托人签名（法人股东加盖公章）：         委托人身份证号码（营业执照注册号）：
     委托人持股数：                           委托人证券帐户号码：
     被委托人姓名：                           被委托人身份证号码：
     被委托人签名：                           委托日期及期限：




                                          3