股票简称：紫光股份      股票代码：000938     公告编号：2013－056


                           紫光股份有限公司
                第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议，于 2013
年 11 月 29 日以书面方式发出通知，于 2013 年 12 月 3 日在紫光大楼一层 116 会议
室召开。会议由董事长王济武先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光
股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
    紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司设立的专
业从事增值分销业务的控股子公司，公司持有其 56%的股权。根据苏州紫光数码与
上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产
品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和
惠普（重庆）有限公司向苏州紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和
保证公司分销业务顺利开展，公司同意为苏州紫光数码申请上述厂商授信额度提供
担保，具体内容如下：
    同意公司为苏州紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公
司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于苏州紫光
数码与上海惠普有限公司或者惠普贸易（上海）有限公司或者惠普（重庆）有限公
司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任，担保
总额不超过 3.5 亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至 2015 年 12 月 24 日止。
   经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，2012 年公司为苏州紫光数码取得
上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司总额不超
过 2 亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与上述厂商协商，该项授信额度将
在本次授信额度生效后终止，公司相应解除担保责任。
   上述议案需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过公司《2013 年度内控评价工作方案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过关于公司 2013 年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  紫光股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2013 年 12 月 4 日