紫光股份有限公司

   独立董事关于公司 2014 年度日常关联交易的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》和《紫光股份有限公司章程》等

有关规定，作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司 2014 年度日常关联

交易预计（一）和（二）的相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充

分沟通后，我们发表意见如下：

    我们一致认为，公司预计 2014 年与关联方发生的日常关联交易系正

常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市

场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该

类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人

形成依赖，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股

东的利益。我们一致同意将《关于 2014 年度日常关联交易预计（一）的

议案》和《关于 2014 年度日常关联交易预计（二）的议案》提交公司第

五届董事会第三十一次会议审议。



    独立董事：   王立彦   任志军   刘卫东




                                            2014 年 3 月 31 日