股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2014－014




                    关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2013 年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会（关于召开 2013 年度股东大会的议案已经公司
第五届董事会第三十三次会议审议通过）
3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9 时 30 分
5、会议召开方式：现场投票表决方式
6、会议出席对象：
（1）截至 2014 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
7、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室

二、会议审议事项
1、 审议《2013 年度董事会报告》
2、 审议《2013 年度监事会报告》
3、 审议《2013 年度财务决算报告》
4、 审议《2013 年年度报告》全文及其摘要
5、 审议公司 2013 年度利润分配方案
6、 审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务报
告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案


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7、 审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
    本议案需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
8、 审议关于 2014 年度日常关联交易预计（一）的议案
9、 审议关于 2014 年度日常关联交易预计（二）的议案
    以上议案内容请详见公司于 2014 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》和《第
五届监事会第十六次会议决议公告》等公告。
10、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
    本议案需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、选举公司第六届董事会成员
    公司第六届董事会成员选举采用累积投票方式。独立董事和非独立董事的表决
将分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
12、选举公司第六届监事会成员
    公司第六届监事会成员选举采用累积投票方式。
    以上议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》和《第五届监事会
第十七次会议决议公告》等。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法
1、 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证
券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登
记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2014 年 5 月 13、14 日上午 8:30 至 12:00、下午 1:00 至 5:00
3、登记地点：清华大学紫光大厦 9 层公司董事会秘书处



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四、其他事项
1、联系地址及联系人：
   联系地址：清华大学紫光大厦 9 层公司董事会秘书处    邮政编码：100084
   联系人：张蔚、葛萌
   电话：010-62770008     传真：010-62770880
 2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

五、备查文件：
1、第五届董事会第三十三次会议决议
2、第五届监事会第十七次会议决议




                                               董 事 会

                                        2014 年 4 月 25 日




附件：《授权委托书》




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                                     授 权 委 托 书
          兹全权委托       （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司
      2013 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行
      使表决权。
                                                                      表决意见
序号                           议案名称
                                                               同意    反对      弃权

 1      审议《2013年度董事会报告》
 2      审议《2013年度监事会报告》
 3      审议《2013年度财务决算报告》
 4      审议《2013年年度报告》全文及其摘要
 5      审议公司2013年度利润分配方案
        审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
 6      司2014年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的
        议案
        审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担
 7
        保的议案
 8      审议关于2014年度日常关联交易预计（一）的议案
 9      审议关于2014年度日常关联交易预计（二）的议案
        审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保
 10
        的议案
 11     选举公司第六届董事会成员（采用累积投票方式）                    票数

11.1    选举王济武先生为公司第六届董事会董事
11.2    选举齐联先生为公司第六届董事会董事
11.3    选举李中祥先生为公司第六届董事会董事
11.4    选举杜朋先生为公司第六届董事会董事
11.5    选举任志军先生为公司第六届董事会独立董事
11.6    选举刘卫东先生为公司第六届董事会独立董事
11.7    选举林钢先生为公司第六届董事会独立董事
 12     选举公司第六届监事会成员（采用累积投票方式）                    票数

12.1    选举朱武祥先生为公司第六届监事会监事
12.2    选举周海英先生为公司第六届监事会监事


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如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：        委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：                          委托人证券帐户号码：
被委托人姓名：                          被委托人身份证号码：
被委托人签名：                          委托日期及期限：




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