紫光股份有限公司

             独立董事关于董事会换届选举议案的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫光股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事对公司第五届董事会第三十三次会议讨论的关于董
事会换届选举的议案进行了审议。
    经审阅各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为王济武先生、齐联
先生、李中祥先生、杜朋先生、任志军先生、刘卫东先生和林钢先生等候选人符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，
任职资格合法。公司董事会提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。我们一致同意王济武先生、齐联先生、李中祥先生、杜朋先生作为公司
第六届董事会董事候选人，同意任志军先生、刘卫东先生和林钢先生作为公司第六
届董事会独立董事候选人，提请公司 2013 年度股东大会审议、选举。




    独立董事：    王立彦     任志军    刘卫东



                                                2014 年 4 月 24 日