股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2014—025

                            紫光股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于 2014 年 6
月 23 日以书面方式发出通知，于 2014 年 6 月 26 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。
会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于撤回发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易申请的议案。
    近日，深圳市融创天下科技股份有限公司（以下简称“融创天下”）主要股东向
公司发出通知，因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项（以
下简称“本次交易”）被暂停审核且本次交易进程无具体时间表，对融创天下的经营
造成了很大的影响，其提出解除与公司签署的所有交易文件并终止本次交易。经协
商沟通，公司与融创天下股东最终未能就其继续履行原协议达成一致意见。
    同时，公司与能通科技股份有限公司（以下简称“能通科技”）股东沟通了上述
情况，提出了进一步商榷调整本次交易方案的意见。经协商沟通，公司与能通科技
主要股东最终未能就本次交易方案调整达成一致意见，能通科技主要股东同意终止
本次交易。
    基于以上原因，本次交易已无法继续推进，故本次交易只能终止。
    公司监事会同意公司向中国证监会申请撤回本次交易相关申请文件。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  紫光股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2014 年 6 月 27 日