股票简称：紫光股份      股票代码：000938      公告编号：2014－028

                           紫光股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于 2014 年 7
月 11 日以书面方式发出通知，于 2014 年 7 月 24 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。
会议由董事长王济武先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2014 年半年度报告》全文及其摘要
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于公司向北京农商银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度的议案
    同意公司向北京农商银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信额度
有效期自签署授信协议之日起一年。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过关于公司向中国光大银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度的议案
    同意公司向中国光大银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信额度
有效期自签署授信协议之日起一年。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过关于增加公司经营范围的议案
    因业务发展需要，同意公司在经营范围中增加“互联网信息服务”（最终登记经
营范围以工商行政管理部门核准为准）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                  紫光股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2014 年 7 月 25 日