股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2014－034


                              紫光股份有限公司
                    第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于 2014 年
10 月 10 日以书面方式发出通知，于 2014 年 10 月 21 日在紫光大楼一层 116 会议室
召开。会议由董事长王济武先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股
份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2014 年第三季度季度报告》全文
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于公司会计政策变更及调整公司会计报表相关项目的议案
    根据财政部 2014 年修订及新颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、企
业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会
计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业
会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业
会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则及《企业会计准则—
基本准则》的规定，同意公司进行会计政策变更：调整长期股权投资的会计核算政
策；修改财务报表的列报；在财务报告中根据修订及新颁布的会计准则对相关会计
政策说明进行补充和披露，并根据变更后的会计政策追溯调整会计报表相关项目和
金额。
    本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更及追
溯调整会计报表相关项目和金额对公司 2013 年度及本年度的财务状况、经营成果及
现金流量均未产生重大影响。（具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公
告》）
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
    紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司设立的专
业从事增值分销业务的控股子公司，公司持有其 56%的股权。根据苏州紫光数码与
戴尔（中国）有限公司签订的《戴尔经销商协议》，为保证公司分销业务顺利开展，
同意公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保
证责任，担保总额不超过人民币 1 亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关
债务期限届满之日起两年。（具体内容详见同日披露的《关于公司为控股子公司提供
担保的公告》）
    本议案需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  紫光股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2014 年 10 月 22 日