股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2015—032




                            紫光股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议，于 2015 年 4
月 10 日以书面方式发出通知，于 2015 年 4 月 13 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。
会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于补选公司监事的议案。
    因工作分工调整，周海英先生申请辞去公司监事职务。经股东单位紫光集团有
限公司推荐，监事会向股东大会提议补选张亚东先生为公司第六届监事会监事。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司 2014 年度股东大会审议通过。



                                                  紫光股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2015 年 4 月 14 日




附：监事候选人简历

    张亚东：男，45 岁，EMBA，高级经济师；曾任新疆农业大学党委办公室秘书，
交通银行新疆分行乌鲁木齐开发区支行行长，新疆金融租赁公司董事长，北京国融
信投资公司总经理，北京亚燃投资集团公司总裁，新疆中油化工集团公司董事长，
新疆青建投资控股有限公司总裁；现任紫光集团有限公司常务副总裁。张亚东先生
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。