股票简称：紫光股份      股票代码：000938      公告编号：2015－037

                           紫光股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于 2015 年 4
月 16 日以书面方式发出通知，于 2015 年 4 月 27 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。
会议由副董事长齐联先生主持，会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光股份有限
公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2015 年第一季度季度报告》全文
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于公司为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
    根据南京紫光云信息科技有限公司（以下简称“紫光云信息”）与 HGST Singapore
Pte. Ltd.（日立环球存储系统新加坡有限公司，以下简称“HGST”）的与产品购买相
关的协议（以下简称“协议”），紫光云信息将作为 HGST 的合作伙伴，由 HGST 向
其销售相关产品。为保证紫光云信息上述业务的顺利开展，公司同意为紫光云信息
在上述协议及其补充协议、协议相关附件下的付款义务及产生的所有交易项下的全
部义务向 HGST 提供连带保证责任，担保总额不超过人民币 3 亿元，保证书的有效
期为自担保书生效之日起一年，承担的担保责任为自担保书生效之日一年内所发生
的最后一笔债务的履行期限届满之日后两年。（具体内容详见同日披露的《关于公司
为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司股东大会审议通过。

                                                  紫光股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2015 年 4 月 28 日