股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2017—008



                            紫光股份有限公司
                  第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议，于 2017
年 3 月 16 日以书面方式发出通知，于 2017 年 3 月 27 日在紫光大楼一层 116 会议室
召开。会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案。
    根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金
投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为提高公司募集资金使用效率，基于
股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币 37 亿元（含人民币 37 亿元）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、
保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常进
行，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。相关内容和程序符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  紫光股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2017 年 3 月 28 日