紫光股份有限公司
                        2016 年度董事会报告


    2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规以及
《公司章程》的相关规定，勤勉尽职，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
推动公司各项业务快速健康发展。

一、报告期内董事会会议情况
    2016 年，公司董事会共召开了 15 次会议。
    1、公司于 2016 年 1 月 13 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于调整非公开发行股票募集资金总额和发行数量的议案》、《关于公司
非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的<股
份认购合同之补充协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可
行性分析报告（第三次修订稿）的议案》。《第六届董事会第二十四次会议决议
公告》及相关公告刊登于 2016 年 1 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网。
    2、公司于 2016 年 1 月 27 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于公司 2016 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》。《第
六届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年 1 月 28 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    3、公司于 2016 年 2 月 23 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于终止公司重大资产购买交易的议案》。《第六届董事会第二十六次会
议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年 2 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
    4、公司于 2016 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于向紫光集团有限公司借款的议案》。
    5、公司于 2016 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的议案》、《关于以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。《第六届董事会第二
十八次会议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
       6、公司于 2016 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通
过了《2015 年度董事会报告》、《2015 年年度报告》全文及其摘要、《公司 2015
年度利润分配预案》、《紫光股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》、公
司《2016 年第一季度季度报告》全文、《关于公司 2016 年度向银行申请综合授
信额度的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》等二十六项议案。
《第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年 4 月 30
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
       7、公司于 2016 年 5 月 4 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于董事会薪酬与考核委员会 2015 年度公司高级管理人员绩效薪酬核定方案
的议案》。
       8、公司于 2016 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。《第六届董事会第三十一
次会议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年 5 月 17 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
       9、公司于 2016 年 5 月 23 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通
过了《补选董事张永红先生为董事会审计委员会委员》、《关于关联交易事项对
总裁授权的议案》。《第六届董事会第三十二次会议决议公告》及相关公告刊登
于 2016 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网。
       10、公司于 2016 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于出资设立紫光数码融资租赁有限
公司的议案》。《第六届董事会第三十三次会议决议公告》及相关公告刊登于
2016 年 7 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网。
       11、公司于 2016 年 8 月 19 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通
过了《关于提名紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划管理委员会委员的议
案》、《关于提名紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理委员会委员的议
案》、《关于公司向国开发展基金有限公司申请委托贷款的议案》、《关于授权
公司管理层出售千方科技股票的议案》。
    12、公司于 2016 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通
过了公司《2016 年半年度报告》全文及其摘要、《关于 2016 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》、《关于补充和变更公司会计政策和会计估计的议案》等八项议案。《第
六届董事会第三十五次会议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年 8 月 31 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    13、公司于 2016 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议
通过了公司《2016 年第三季度季度报告》全文。
    14、公司于 2016 年 11 月 7 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于公司转让北京紫光京通科技有限公司 50.42%股权的议案》。
    15、公司于 2016 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议
通过了《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资的议案》、《关于公司
为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案》、《关于全资子公司为
其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案》、公司《2016 年度内控评价工
作方案》、《关于公司 2016 年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》。
《第六届董事会第三十八次会议决议公告》及相关公告刊登于 2016 年 12 月 1
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执
行股东大会通过的各项决议。

三、2016 年度公司经营情况
    2016 年，公司持续推进“云服务”战略的实施，通过收购新华三集团有限
公司（原名为华三通信技术有限公司）的控股权，进一步完善了 IT 产业布局，
丰富和优化了“云—网—端”产业链；通过多层次、境内外的战略合作，构建“云
服务”生态圈；通过业务协同和资源整合，提供基于大互联、大安全、大数据和
云计算的一站式、全方位解决方案，打造全方位智慧城市产业链，推动公司向云
服务提供商的战略升级。2016 年，公司全年实现营业收入 277.10 亿元，同比增
长 107.56%，实现净利润 8.15 亿元，同比增长 435.52%。
    （一）IT 基础架构产品和应用服务
    在自主研发与创新的基础上，公司在网络设备、服务器、存储产品、安全产
品及云计算、大数据、大互联和大安全产品等方面推出多款技术领先的全新产品
与解决方案，在巩固传统产品市场地位的同时，实现了新产品的市场突破。公司
在中国企业网、服务器、存储、安全硬件产品、超融合架构等细分产品市场继续
占据领先地位。
    公司全年发布 20 余款路由器新产品，实现了以 SDN/NFV 技术为核心的网
络解决方案落地，继续保持国内商用领先地位，IT 基础架构产品及相关解决方
案，在各细分行业市场领域继续保持良好的增长势头。教育行业销售额同比增长
较快，巩固了教育行业第一品牌地位，并中标“上海财经大学 SDN 下一代校园网”
等示范性标杆项目，完成山东大学无线校园方案交付，实现 ADCampus（应用驱
动园区网）全国最大规模的成功商用；中标铁路班组信息化与两网融合项目，实
现了高铁 WiFi 定制化 AP 与车载服务器首次试点；在国家电网批次集采中，继
续在调度、信息领域保持双双第一份额，中标“国家电网总部调控云平台”、“中
国电科院云咨询及云平台”等标杆项目；与中国石油签署了战略采购协议，中石
化两年框架协议第一份额中标，并中标“中国海洋石油总公司集团云管理平台”
等关键项目，继续保持能源行业信息化领域领先地位；在金融行业，参与了招商
银行、中国平安集团、中国人保财险、邮储银行、建设银行等金融机构新一代数
据中心的咨询、共研及建设，在金融数据中心 SDN 领域处于领先地位，中标和
入围大型国有银行的网络相关集采；医疗物联网市场实现快速布局，医疗行业市
场占有率连续七年第一；在互联网行业，获得腾讯 2016 年度交换机集采最大份
额，与腾讯在公有云 VPC 业务领域和 SD-WAN 领域开展研发级合作和部署，与
百度在大规模超算集群方面开展紧密合作，与今日头条、知乎等新兴互联网企业
开展战略合作；在运营商市场，公司在中国电信 DCSW、WLAN 集采中保持行
业领先优势并持续高速增长；在中国移动 HJSW、防火墙、WLAN 集采中取得
良好成绩；在中国联通城域网交换机集采取得第一份额并大规模落地，在 NFV
新型城域网、SDN 数据中心等领域保持技术领先，成为三大运营商云公司主力
供应商；赢得亚投行、金砖国家开发银行、G20 峰会场馆等具有国际影响力的重
大项目，并在公安、社保、工商、税务、海洋等行业也取得大规模突破。
    （二）行业应用解决方案与云服务
    在行业应用解决方案方面，公司进一步夯实在政府、广电、教育、金融、电
信等行业领域的系统集成与应用业务基础，陆续中标天津市地方税务局金税三期
基础建设及运营服务项目、朝阳区教育应用系统运行维护项目、贵州省新闻出版
广播影视监测监管平台一期建设软件开发项目、北京公交集团公司信息系统异地
容灾项目一期、中国石化销售有限公司技术培训中心信息智能化项目以及张家口
—呼和浩特世行贷款铁路项目部分子包等软件与系统集成项目，电子档案系统、
网络视频监控系统、社会救助系统等多项系统集成软件产品市场规模不断扩大。
同时，进一步加强云计算架构下的系统集成能力和行业应用软件开发能力。
    2016 年成立的控股子公司紫光西部数据有限公司立足研发创新，为行业客
户提供大数据存储解决方案和服务。目前已初步完成了从“快数据”到“大数据”
的全方 位 数据存 储 解决方 案 布局， 推 出了 UniverFlash 全供应闪 存 系统、
UniverStor 动态海量存储系统、UniverScale 分布式云存储系统和 UniverPlat 软件
定义存储平台等首批产品，在智慧城市、金融服务、广电媒体、天文气象、电信
通讯、基因科学、医疗卫生、新兴互联网等行业客户中得到高度认可。紫光西部
数据有限公司助力中信建投证券股份有限公司完成了海量数据存储创新项目的
实施，在提高存储系统性能的同时，有效地降低了整体存储成本，为其未来金融
业务的创新奠定了坚实的基础。
    在咨询服务领域，提供从战略、规划、设计、实施、运维到运营以及人才培
养的 IT 全生命周期的咨询服务及全套解决方案，目前，公司的文化云、农业云、
政务云和汽车云等技术咨询方案已非常成熟，在国内多个城市和相关行业企业成
功落地。
    在云计算领域，公司陆续发布虚拟化平台 CAS3.0、云平台系统 H3Cloud OS、
超融合系统 UIS 3.0、云学堂 2.0、云学苑解决方案、教育版云平台等云计算产品
与方案，H3Cloud 解决方案首批通过可信云—开源云解决方案认证，中标 17 个
省级政务云及国家工商总局、国家电网、中外运、中建、中铁等重要部委和央企
云，并成为中国建筑、中国烟草、中国中冶等七家央企实施云战略的合作伙伴。
    （三）IT 产品分销与供应链服务
    在 IT 产品分销与供应链服务领域，公司继续保持与 HP、联想、DELL 等厂
商的深度合作，各产品线销售规模持续快速增长。随着公司业务规模的不断扩大
及客户多样性需求，公司积极布局供应链金融服务，供应链金融服务销售额大幅
增长，已成为公司供应链服务板块支柱业务之一。同时，公司成立了互联网科技
小额贷款公司，为更多的成长型科技型中小企业提供全方位、定制化的金融解决
方案。报告期内，公司重构了分销业务信息系统，管理精细化程度得到大幅提升。
    （四）总部与投资
    在数字影像业务领域，公司以市场需求、行业需求和客户需求为向导，推出
了采集仪、条码扫描仪、手写屏等多款采集输入类产品及多款高性能高速扫描仪
产品，新产品推出后快速得到市场认可。公司陆续中标国税、运营商、公安、社
保、烟草等行业采购。
    在餐饮信息化方面，公司参股的紫光美食云（北京）信息服务有限公司为餐
饮行业打造基于 SAAS 架构的“互联网+餐饮”的餐饮生态系统平台，帮助餐饮
企业实现从前台点餐收银、后台库存、成本、进销存管理，到 CRM 会员管理、
微信营销、移动掌上餐厅，以及供应链、连锁管理、食材采购等多环节、全方位
的智慧化管理。目前，“有美食智慧餐厅”解决方案客户数量近 6 万家。
    2016 年新设立的合营公司紫光互联科技有限公司，立足打造国内政府及国
有企业等客户所需的安全、自主可控的且具有世界领先技术水平的混合云解决方
案，目前已在重点区域和行业市场进行了积极的市场拓展和产品研发工作。

四、公司未来发展的展望
    1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局
    随着全球电子信息产业飞速的发展，我国电子信息产业将继续保持稳步发展
的态势。“互联网+”战略的实施将不断拓展网络经济空间，加速调整电子信息
产业的经济结构，促进互联网和经济社会融合发展。
    国务院印发的《中国制造 2025》、工业和信息化部印发的《云计算综合标
准化体系建设指南》、工业和信息化部和国家发展改革委印发的《信息产业发展
指南》等相关政策将进一步加大信息基础设施建设投入，带动提升服务器、网络
与通信设备、存储设备和信息安全及防护产品等信息技术产品的市场需求，尤其
是在云计算、大数据、物联网等新兴领域与计算机、存储设备、服务器、网络通
信设备以及信息网络安全产品等领域的交叉融合，逐步形成新模式、新业态，产
生新需求、新市场。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚
拟现实等新一代信息技术快速演进，这种融合创新正加速系统化、集成化，硬件、
软件、服务等核心技术体系加速重构，迎来了整个信息产业实现跨越发展的战略
机遇。同时，云计算技术、虚拟化技术、数据安全、智能管理等研发方面亟须加
强，将面临新的挑战。
    在以推进供给侧结构性改革为主线的大背景下，公司将抓住新一代信息技术
和深度融合发展机遇，着力提升信息技术的竞争力，增强产品与网络、技术与应
用、产业与服务、供给与市场的互动，加快培育新产品、创新模式，促进形成新
动能。
    2、公司发展思路
    2017 年，公司将继续推进“云服务”战略。“云服务”战略分为三个层次：
云计算基础设施建设服务、云计算行业应用解决方案服务和云计算平台化服务。
在“云服务”战略的指导下，公司将大力发展纵向贯通以大数据为线索的“云—
网—端”产业链，横向拓展以云计算、智慧城市和移动互联网为主要方向的行业
应用，做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商，推动公司向云
服务提供商的战略升级。
    3、新年度经营计划
    2017 年，公司将重点做好以下几项工作：
    （1）在 IT 服务领域，继续围绕“云服务”战略，不断丰富和优化“云—网
—端”产业链，深入拓展以云计算为核心的 IT 基础设备、行业应用解决方案、
大数据存储解决方案，并优化和提升云服务能力和渗透。在进一步巩固传统优势
市场的同时，不断扩大行业覆盖率。同时，充分发挥新华三、紫光软件、紫光西
部数据、紫光互联等下属业务单元之间的业务协同作用，提升公司综合竞争力。
    （2）在 IT 分销领域，持续优化产品线布局，积极拓展科技小贷、融资租赁
等供应链金融业务，优化利润结构，提升利润水平。
    （3）积极推进云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目建设，把握产业
机遇，通过技术开发和合作等多种模式，形成关键产品和技术，扩大市场份额，
打造全方位的智慧城市产业链。
    4、资金需求及使用计划
    公司整体业务发展趋势良好，并与多家银行建立了良好的合作关系。公司将
结合资产状况和业务发展需要，继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支
持，不断推进优化融资结构、改善债务结构的工作，积极拓宽融资渠道，降低资
金成本。
    2017 年，公司将严格按照相关募集资金的管理规定和使用计划，对非公开
发行股票募集的资金进行使用与管理。
    5、公司可能面临的风险
    （1）宏观经济环境变化风险
    我国经济步入发展新常态后，经济从高速增长进入中高速发展阶段，随着改
革的深入推进和稳增长措施的不断落实，我国经济整体趋稳向好，经济工作延续
“稳中求进”的总基调。2017年，我国经济下行压力持续存在，从某些方面将会抑
制市场对企业产品或服务的需求，但新技术、新产品、新业态等新增长动能会继
续保持较快增长。面对2017年复杂的经济环境，公司将实时跟踪并把握国家宏观
经济政策调整趋势，关注市场变化，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策
略，加大技术创新，健全财务风险预警机制，不断增强公司抵御未来经济周期性
波动带来不利影响的能力。
    （2）经营风险
    人员成本、房租、物流等经营成本及费用的不断上涨将进一步压缩公司的利
润空间，对公司整体利润的提升产生不利影响。一方面，公司将加大研发力度，
提升产品与服务技术含量，提高公司核心竞争力；另一方面将加强精细化管理和
提高人员工作效率，降低企业运营成本。
    （3）人力资源风险
    公司业务所涉足的各领域专业性较强，加之现代企业竞争日益激烈，公司将
面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。同时随着公司
业务规模持续扩大，公司组织架构日趋复杂，管理能力面临更高的要求。优秀的
专业技术、业务和管理人才对公司持续发展至关重要。
    多年来，在公司良好的企业文化下汇集了一批具有丰富经验的骨干人员。公
司将继续加强专业人才队伍的规划与建设，加大引进力度和人才培养投入，持续
推行企业内部培训计划，提高员工专业技能水平；继续完善薪酬管理制度和公司
内部激励机制，吸引并留住优秀的管理人才和技术人才。

    2017 年，董事会将继续坚持勤勉尽责、认真务实的工作作风，积极落实股
东大会的各项决议，积极应对公司内外部经营环境的变化，确保董事会规范、高
效运作，推动公司持续健康发展。




                                            紫光股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             2017 年 4 月 27 日