紫光股份有限公司

             独立董事关于相关关联交易事项的事前认可意见



       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫光股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在第六届董事会第四十次会议
召开之前审阅了公司提交的关于 2016 年度日常关联交易执行情况的议案、关于 2017
年度日常关联交易预计议案、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服
务协议》的议案等相关议案及材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我
们发表意见如下：
       1、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况事项
       我们一致认为，公司 2016 年超出预计部分的关联交易系正常市场行为，符合公
司的经营发展需要，且系公司收购新华三集团有限公司 51%控股权之前，新华三集
团有限公司及其子公司已存在的交易事项；该交易遵循市场化原则进行，按照市场
公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司
独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公
司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于公
司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第六届董事会第四十次会议审
议。
       2、关于公司 2017 年度日常关联交易预计事项
       我们一致认为，公司预计 2017 年与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，
符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价
格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主
要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东权益的情
形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于 2017 年度日常关联交易预
计的议案》提交公司第六届董事会第四十次会议审议。
       3、关于公司与清华控股集团财务有限公司开展金融服务合作事项
    我们一致认为：该关联交易符合公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司
融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及
中小股东的利益，我们一致同意将《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金
融服务协议>的议案》、《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的
风险评估报告的议案》和《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务
的风险处置预案的议案》提交公司第六届董事会第四十次会议审议。




    独立董事：    刘卫东     林钢    赵明生




                                                 2017 年 4 月 26 日