股票简称：紫光股份         股票代码：000938      公告编号：2017－034



                                     紫光股份有限公司
                      第六届董事会第四十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。
         紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议，于 2017
     年 5 月 19 日以书面方式发出通知，于 2017 年 5 月 26 日在紫光大楼一层 116 会议室
     召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光股
     份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

         经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

     一、通过关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案
         根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司对
     《董事会审计委员会议事规则》作如下修改：
序号                        修改前                                     修改后

       第三条 审计委员会由三名外部董事组成，其中两   第三条 审计委员会由三名董事组成，其中两名
 1     名委员由独立董事担任，并且至少有一名独立董    委员由独立董事担任，并且至少有一名独立董
       事为会计专业人士。                            事为会计专业人士。


       第五条第二款   审计委员会委员人数达到本议事   第五条第二款   审计委员会委员人数达到本议
 2     规则规定人数的三分之二以前，审计委员会的职    事规则规定人数的三分之二以前，审计委员会
       权应受到合理的限制。                          暂停行使本议事规则规定的职权。

         完整内容详见同日披露的《董事会审计委员会议事规则》。
         表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、通过关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
         根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司对
     《董事会薪酬与考核委员会议事规则》作如下修改：
序号                      修改前                                        修改后

       第四条 薪酬与考核委员会由三名外部董事组成， 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其
 1
       其中两名委员由独立董事担任。                  中两名委员由独立董事担任。

                                                     第六条第二款    薪酬与考核委员会委员人数达
       第六条第二款   在薪酬与考核委员会委员人数达
                                                     到本议事规则规定人数的三分之二以前，薪酬
 2     到本议事规则规定人数的三分之二以前，薪酬与
                                                     与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职
       考核委员会的职权应受到合理的限制。
                                                     权。

         完整内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
         表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                                    紫光股份有限公司

                                                                        董 事 会

                                                                    2017 年 5 月 27 日