紫光股份有限公司

          独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫光股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事对公司第七届董事会第一次会议讨论的关于聘任公
司高级管理人员的相关议案进行了审议。
    经审阅曾学忠先生、郭京蓉女士、秦蓬先生、张蔚女士和丁磊先生的个人履历
等相关资料，我们一致认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。关于聘任上述人员的提名、
聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同
意公司第七届董事会对上述人员的聘任决定。




    独立董事： 林钢 赵明生 王欣新




                                           2017 年 6 月 8 日