股票简称：紫光股份    股票代码：000938     公告编号：2017—039



                              紫光股份有限公司
                    第七届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，于 2017 年
5 月 27 日以书面方式发出通知，于 2017 年 6 月 8 日在致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
召开。会议由监事康旭芳女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于选举公司第七届监事会主席的议
案。
    同意选举康旭芳女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之
日起至第七届监事会任期届满日止。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  紫光股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2017 年 6 月 9 日