股票简称：紫光股份     股票代码：000938     公告编号：2018－002


                           紫光股份有限公司
                  第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于 2018 年 3
月 7 日以书面方式发出通知，于 2018 年 3 月 16 日在致真大厦紫光会议室召开。会
议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公
司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金
投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为提高公司募集资金使用效率，基于
股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币 39 亿元（含人民币 39 亿元）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款及购买保本型理财产品，在上
述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会
授权公司管理层在上述额度和期限范围内决定并具体实施现金管理的相关事宜。
    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
    根据公司及控股子公司日常经营情况，同意公司及控股子公司与清华大学、清
华控股有限公司及其附属企业、紫光云数科技有限公司、北京荣之联科技股份有限
公司、北京健坤投资集团有限公司等关联方进行交易，预计 2018 年度日常关联交易
发生金额约为 279,560 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为
158,380 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为 121,180 万元。
    清华大学持有清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100%股权，清华控股
为公司实际控制人；紫光云数科技有限公司为清华控股控股子公司紫光集团有限公
司下属子公司；公司独立董事林钢先生担任北京荣之联科技股份有限公司独立董事；
公司董事长赵伟国先生担任北京健坤投资集团有限公司董事长，因此清华大学、清
华控股及其附属企业、紫光云数科技有限公司、北京荣之联科技股份有限公司、北
京健坤投资集团有限公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。公司董事长赵伟
国先生担任清华控股董事和高级副总裁、紫光集团有限公司董事长及北京健坤投资
集团有限公司董事长，董事王竑弢先生担任紫光云数科技有限公司董事，董事曾学
忠先生担任紫光集团有限公司全球执行副总裁，独立董事林钢先生担任北京荣之联
科技股份有限公司独立董事，赵伟国先生、王竑弢先生、曾学忠先生和林钢先生作
为关联董事回避表决。
    具体内容详见同日披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》。
    独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做
的决议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
三、通过关于全资子公司签订关联交易合同的议案
    紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司下属专业从事软件开
发与系统集成服务的全资子公司。基于紫光软件与北京辰安科技股份有限公司（以
下简称“辰安科技”）在细分市场的产品和服务方面长期保持着良好的合作关系，为
充分发挥双方优势，同意紫光软件与辰安科技及其控股子公司北京辰安信息科技有
限公司（以下简称“辰安信息”）签订《税务信息安全与管理系统项目合同》，由辰
安科技和辰安信息为紫光软件承接的税务信息化项目提供部分技术服务及设备，合
同总金额为 10,107.36 万美元，其中与辰安科技的合同金额为 1,580 万美元，与辰安
信息的合同金额为 8,527.36 万美元。
    鉴于紫光软件与辰安科技、辰安信息同受清华控股有限公司控制，辰安科技和
辰安信息为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事长赵伟国先生担任清华
控股有限公司董事、高级副总裁和其控股子公司紫光集团有限公司董事长，董事曾
学忠先生担任紫光集团有限公司全球执行副总裁，赵伟国先生和曾学忠先生作为关
联董事回避表决。
    具体内容详见同日披露的《关联交易公告》。
    独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做
的决议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
四、通过关于公司 2018 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                     紫光股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     2018 年 3 月 17 日