紫光股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-10-31
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－057
紫光股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的议案已经公司第七届董事会第十八次、第十九次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2018 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；
通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2018 年 11 月 15 日 15:00 至 2018
年 11 月 16 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通
过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2018 年 11 月 12 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2018 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场
会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室
二、会议审议事项
1、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于修改公司《独立董事制度》的议案
4、审议关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
5、审议关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案
6、审议关于终止部分募集资金投资项目的议案
7、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案
议案一至议案四内容请详见公司 2018 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十八次会议决议
公告》等公告。议案五至议案七内容请详见公司 2018 年 10 月 31 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十
九次会议决议公告》等公告。
以上议案中，议案二需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 √
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
3.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √
4.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案 √
5.00 关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案 √
6.00 关于终止部分募集资金投资项目的议案 √
关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）
7.00 √
的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人
授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
2、登记时间：2018 年 11 月 13、14 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点：清华大学紫光大楼 2 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：清华大学紫光大楼 2 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
2、第七届董事会第十九次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 31 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 15 日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为 2018 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
关于公司为全资子公司申请厂商授信额度
1.00 √
提供担保的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
3.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √
4.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案 √
关于使用部分节余募集资金永久性补充流
5.00 √
动资金的议案
6.00 关于终止部分募集资金投资项目的议案 √
关于公司为全资子公司申请厂商授信额度
7.00 √
提供担保（二）的议案
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
