股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2019－053


                           紫光股份有限公司
                 第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议，于 2019
年 10 月 18 日以书面方式发出通知，于 2019 年 10 月 30 日在致真大厦紫光会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2019 年第三季度报告》全文
    具体内容详见同日披露的《2019 年第三季度报告》全文。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于公司会计政策变更的议案

    同意公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通
知》（财会[2019]16 号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策
变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及会计政策变更前的财务状况、
经营成果和现金流量不产生影响。
    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会
计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果
和现金流量，符合公司及全体股东的利益。
    具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
    紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其子公司紫
       光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事 IT 分销业务的
       全资子公司，新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息技术”）系公司控
       股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事 IT 基础架构产
       品生产和销售的全资子公司。为保证公司子公司业务的顺利开展，同意为上述子公

       司申请的厂商授信额度提供如下连带责任保证：
序号     担保人     被担保人     担保权人（厂商名称）            担保额度             担保期间
                    苏州紫光                                   不超过人民币     自担保书生效之日起至
 1        公司                 国际商业机器租赁有限公司
                     数码                                       15,000 万元       2020 年 4 月 30 日
                    紫光电子                                   不超过人民币     自主协议相应债务履行
 2        公司                 国际商业机器租赁有限公司
                      商务                                       8,000 万元       期届满之日起两年
                    新华三信                                   不超过 30,000    2019 年 10 月 31 日至
 3     新华三集团              Intel Semiconductor（US）LLC
                    息技术                                        万美元         2021 年 10 月 30 日
                    新华三信                                  不超过 5,000 万   2019 年 10 月 31 日至
 4     新华三集团               NVIDIA Singapore Pte. Ltd
                    息技术                                        美元           2021 年 10 月 30 日

           待上述相关担保协议签署生效后，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的
       新华三集团为新华三信息技术向 Intel Semiconductor（US）LLC 提供的总额不超过
       15,000 万美元的担保相应终止。
           具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。
           表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

           本议案需经公司股东大会审议通过。




                                                              紫光股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                              2019 年 10 月 31 日