股票简称：紫光股份    股票代码：000938       公告编号：2019—054


                            紫光股份有限公司
                 第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议，于 2019

年 10 月 18 日以书面方式发出通知，于 2019 年 10 月 30 日在致真大厦紫光会议室召
开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光
股份有限公司章程》的规定。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2019 年第三季度报告》全文

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于公司会计政策变更的议案

    同意公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通
知》（财会[2019]16 号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策
变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及会计政策变更前的财务状况、
经营成果和现金流量不产生影响。
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并

财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理变更，符合国家相
关政策规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                  紫光股份有限公司
                                                     监 事     会
                                                  2019 年 10 月 31 日