股票简称：紫光股份    股票代码：000938   公告编号：2019－057


                              紫光股份有限公司
                  第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议，于 2019
年 10 月 28 日以书面方式发出通知，于 2019 年 11 月 4 日在致真大厦紫光会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于使用剩余募集资金永久性补充流
动资金的议案。
    公司募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”已于 2018
年第二次临时股东大会审议通过后终止，为满足公司生产经营资金需求，降低公司
整体财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司将上述募集资金投资项目终止后

的剩余募集资金（含现金管理投资收益及利息收入净额等）163,104.96 万元用于永久
性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常
生产经营活动。
    具体内容详见同日披露的《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公
告》。

    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司股东大会审议通过。



                                                  紫光股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 11 月 5 日