股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2019－068


                           紫光股份有限公司
                第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议，于 2019
年 12 月 20 日以书面方式发出通知，于 2019 年 12 月 25 日在致真大厦紫光会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于全资子公司公开挂牌增资的议案。

    为满足公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）
业务发展需要，提升业务规模和运营实力，进一步优化财务结构，同意紫光数码通
过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式进行增资。增资价格以经国有
资产管理部门评估备案的紫光数码评估值 24.23 亿元为定价依据；若在评估基准日
2019 年 6 月 30 日至北京产权交易所增资信息披露公告截止日之间，紫光数码向公司

进行 3.23 亿元的股利分配，则本次增资价格将以上述评估值扣减 3.23 亿元股利分配
后的价值即 21 亿元作为增资定价依据。战略投资者以现金增资的方式入股紫光数码，
增资后持股比例不超过 49%，公司放弃本次增资的优先认购权，增资金额最终按挂
牌成交价确定。本次增资完成后，公司持有紫光数码的股权比例不低于 51%，仍为
其控股股东。同时，董事会授权公司总裁根据市场情况，按照上述增资定价依据实

施本次挂牌增资相关事宜。
    具体内容详见同日披露的《关于全资子公司公开挂牌增资的公告》。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                       紫光股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                      2019 年 12 月 26 日