紫光股份有限公司
                    独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫
光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的

态度，按照实事求是的原则对下述事项进行了认真的核查和必要的问询，并对公司
第七届董事会第三十五次会议讨论的议案进行了审议，发表独立意见如下：
1、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
    公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保

障公司资金安全。本次委托理财用于购买低风险银行理财产品、无本金损失条款的
结构性存款和货币型基金，为风险可控的投资理财。公司在不影响主营业务正常开
展及风险可控的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的
使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意
公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。

2、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
    公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目
的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期
保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套
期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。



    独立董事： 林钢      赵明生    王欣新




                                             2019 年 12 月 27 日