股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2020－035


                           紫光股份有限公司
                第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议，于 2020
年 6 月 1 日以书面方式发出通知，于 2020 年 6 月 4 日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于公司 2020 年第三次临时股东大会
召开时间和会议议题的议案。
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                       紫光股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                         2020 年 6 月 5 日