股票简称：紫光股份     股票代码：000938    公告编号：2020－036


                          紫光股份有限公司
           关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开 2020 年第三次临时股东大
   会的议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
   《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2020 年 6 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；
通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通
过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2020 年 6 月 16 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日：2020 年 6 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现
场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场
会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室

二、会议审议事项
1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
       （1）发行股票的种类和面值
       （2）发行方式及发行时间
       （3）发行对象及认购方式
       （4）定价方式及发行价格
       （5）发行数量
       （6）限售期
       （7）募集资金金额及用途
       （8）未分配利润的安排
       （9）上市地点
       （10）本次非公开发行决议的有效期
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、审议关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、审议关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的《关于非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案
9、审议关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案
       上述提案内容请详见公司 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》、
《第七届监事会第十六次会议决议公告》等公告。
       以上提案中，提案二需逐项审议；所有提案均需公司股东大会以特别决议通
过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
       公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、提案编码
       本次股东大会提案编码如下表：
                                                                      备注
提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
  100                       总议案：所有提案                            √

非累积投票提案

  1.00             关于公司符合非公开发行股票条件的议案                 √
                                                                 √作为投票对象的
  2.00        关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项表决）
                                                                 子议案数：（10）
  2.01                     发行股票的种类和面值                         √

  2.02                     发行方式及发行时间                           √

  2.03                     发行对象及认购方式                           √

  2.04                     定价方式及发行价格                           √

  2.05                           发行数量                               √

  2.06                            限售期                                √

  2.07                     募集资金金额及用途                           √

  2.08                      未分配利润的安排                            √

  2.09                           上市地点                               √

  2.10                  本次非公开发行决议的有效期                      √

  3.00              关于公司非公开发行股票预案的议案                    √
            关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
  4.00                                                                  √
                                  的议案
  5.00            关于前次募集资金使用情况专项报告的议案                √

  6.00      关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案          √
            关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的
  7.00      《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承            √
                                诺》的议案
            关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
  8.00                                                                  √
                            票相关事宜的议案
          关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》
  9.00                                                              √
                                的议案

四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人
授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
2、登记时间：2020 年 6 月 17、18 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点：清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
   联系地址：清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
   邮政编码：100084
   联系人：张蔚、葛萌
   电话：010-62770008       传真：010-62770880
   电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。

六、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议
2、第七届监事会第十六次会议决议
3、第七届董事会第四十二次会议决议

                                            紫光股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             2020 年 6 月 5 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 22 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2020 年 6 月 22 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                                      授 权 委 托 书
         兹全权委托                  （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
  有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
  项议案按照下列指示行使表决权。

                                                           备注
提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对    弃权
                                                         目可以投票
  100                   总议案：所有提案                    √

非累积投票提案

  1.00       关于公司符合非公开发行股票条件的议案           √
             关于公司非公开发行股票方案的议案（需
  2.00                                                  √作为投票对象的子议案数：（10）
                         逐项表决）
  2.01                发行股票的种类和面值                  √

  2.02                 发行方式及发行时间                   √

  2.03                 发行对象及认购方式                   √

  2.04                 定价方式及发行价格                   √

  2.05                     发行数量                         √

  2.06                      限售期                          √

  2.07                 募集资金金额及用途                   √

  2.08                  未分配利润的安排                    √

  2.09                     上市地点                         √

  2.10           本次非公开发行决议的有效期                 √

  3.00         关于公司非公开发行股票预案的议案             √
             关于本次非公开发行股票募集资金使用的
  4.00                                                      √
                     可行性分析报告的议案
             关于前次募集资金使用情况专项报告的议
  5.00                                                      √
                             案
             关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及
  6.00                                                      √
                         填补措施的议案
             关于实际控制人、控股股东、董事、高级
  7.00       管理人员出具的《关于非公开发行股票摊           √
             薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本
8.00                                              √
            次非公开发行股票相关事宜的议案
        关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）
9.00                                              √
                股东回报规划》的议案

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：                          委托人持股性质：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
受托人签名：                            委托日期及期限：